АО "Фармстандарт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 мая 2015г., г. Долгопрудный Московской области, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», 12:00.
2.4. Кворум общего собрания: 51,9561%.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт» на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки приятых решений:

По первому вопросу повестки дня приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2014 год.
Результаты голосования: ЗА – 99,99225 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,00775%.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт»,
а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Результаты голосования: ЗА – 99,99225%; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,00775%.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2014 год не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА – 99,99022 %; ПРОТИВ – 0,00209%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,00769%.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц:
1. Арчаков Александр Иванович ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
2. Голухов Георгий Натанович ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
3. Душелихинский Сергей Юрьевич ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
4. Кульков Егор Николаевич ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
5. Пономарев Юрий Владимирович ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
6. Потапов Григорий Александрович ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
7. Реус Андрей Георгиевич ЗА - 19 872 824 кумулятивных голосов
8. Тырышкин Иван Александрович ЗА - 19 610 254 кумулятивных голосов
9. Федлюк Виктор Павлович ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
10. Харитонин Виктор Владимирович ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
11. Чупиков Владимир Михайлович ЗА - 19 610 144 кумулятивных голосов
ПРОТИВ всех кандидатов - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 121 кумулятивных голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц:
1. Гаделия Инна Вианоровна
2. Кропачева Юлия Евгеньевна
3. Шумакова Людмила Ивановна
Результаты голосования: ЗА – 99,99230%; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,00006%.

По пятому вопросу повестки дня приняты решения:
5.1. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
Результаты голосования: ЗА – 99,87069 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,12167%.
5.2. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Результаты голосования: ЗА – 99,87064 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,12172%.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 99,87064 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,12172%.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 99,87064 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,12172%.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 99,87064 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,12172%.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 99,87064 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,12172%.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2015 г., протокол № 25.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по юридическим вопросам
ОАО «Фармстандарт» ____________________ В.П. Федлюк
(подпись)
3.2. Дата М.П.
«29» мая 2015 г.