АО "Фармстандарт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.
Государственный номер выпуска: 1-01-03675-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 18.07.2006 г.
Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JP7F5

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время, проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2016 г., Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5, конференц-зал (переговорная комната) ПАО «Фармстандарт», 12:00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 67,2108 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
2. О дивидендах за 2015 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Фармстандарт» на 2016 год.
6. Утверждение Устава ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Фармстандарт» за 2015 год.
Результаты голосования: ЗА – 99.9542 %; ПРОТИВ – 0,0453 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Результаты голосования: ЗА – 99.9017 %; ПРОТИВ – 0.0453 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0526 %.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:
Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Фармстандарт» за 2015 год не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА – 99.8978 %; ПРОТИВ – 0.1017 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0001 %.

По третьему вопросу повестки дня приняты решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Фармстандарт» следующих лиц:
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА
1 Арчаков Александр Иванович 25 374 720
2 Голухов Георгий Натанович 25 374 715
3 Душелихинский Сергей Юрьевич 25 374 715
4 Маркова Марина Алексеевна 25 521 367
5 Пономарев Юрий Владимирович 25 374 715
6 Потапов Григорий Александрович 25 374 715
7 Реус Андрей Георгиевич 25 374 715
8 Тырышкин Иван Александрович 25 383 262
9 Федлюк Виктор Павлович 25 374 715
10 Харитонин Виктор Владимирович 25 374 721
11 Чупиков Владимир Михайлович 25 374 715
ПРОТИВ ВСЕХ 126 445
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ 165

По четвертому вопросу повестки дня приняты решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Фармстандарт» в следующем составе:
1. Гаделия Инна Вианоровна
2. Кропачева Юлия Евгеньевна
3. Шумакова Людмила Ивановна
Результаты голосования: ЗА – 99.9542 %; ПРОТИВ – 0.0453 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0001 %.

По пятому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить аудитором ПАО «Фармстандарт» на 2016 год:
5.1. по российскому аудиту – аудиторскую компанию ООО «ФБК;
Результаты голосования: ЗА – 99.9542 %; ПРОТИВ – 0.0455 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0001 %.
5.2. по международному аудиту – аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: ЗА – 99.9542 %; ПРОТИВ – 0.0453 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

По шестому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить Устав ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 99.9542 %; ПРОТИВ – 0.0453 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

По седьмому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 99.9542 %; ПРОТИВ – 0.0453 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

По восьмому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 99.9542 %; ПРОТИВ – 0.0453 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 20 мая 2016 г. № 26.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по юридическим вопросам
ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

3.2. Дата «20» мая 2016 г.