ПАО «Отисифарм»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://otcpharm.ru/investors/reporting/events/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083


2. Содержание сообщения


2.1. Вид общего собрания: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2014г., г. Долгопрудный Московской области, Лихачевский проезд, д. 5 «Б».
2.4. Кворум общего собрания: 59,3418 %.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО "Отисифарм", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
2. О дивидендах за 2013год.
3. Утверждение Устава ОАО "Отисифарм" в новой редакции (Редакция 4).
4. Избрание Совета директоров ОАО "Отисифарм".
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Отисифарм".
6. Утверждение аудитора ОАО "Отисифарм" на 2014 год.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО "Отисифарм" в новой редакции (Редакция 3).
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Отисифарм" в новой редакции (Редакция 2).


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки приятых решений:

По первому вопросу повестки дня приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Отисифарм» за 2013 год.
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ЗА – 99.7601%; ПРОТИВ – 0.0332; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.1562%.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Отисифарм»,
а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ЗА – 99.7601%; ПРОТИВ – 0.0332; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.1562%.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Отисифарм» за 2013 год не выплачивать.
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ЗА – 99.7810 %; ПРОТИВ – 0.0029%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.1656%.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ОАО "Отисифарм" в новой редакции (Редакция 4).
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ЗА – 99.7496%; ПРОТИВ – 0,0332%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1667%.


По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Отисифарм» следующих лиц:

1. Арсентьев Кирилл Владимирович ЗА - 86 081 404 кумулятивных голосов
2. Бахтурина Ирина Алексеевна ЗА - 86 081 404 кумулятивных голосов
3. Крайчинская Светлана Брониславовна ЗА - 86 081 404 кумулятивных голосов
4. Кудлай Дмитрий Анатольевич ЗА - 86 081 404 кумулятивных голосов
5. Макарова Екатерина Юрьевна ЗА - 86 081 404 кумулятивных голосов
6. Медникова Ольга Борисовна ЗА - 86 081 404 кумулятивных голосов
7. Полежаев Алексей Леонидович ЗА - 86 081 404 кумулятивных голосов
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ПРОТИВ всех кандидатов - 1 131 088 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 69 188 кумулятивных голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Отисифарм» следующих лиц:
1. Журавлеву Анну Борисовну
Результаты голосования: ЗА – 99.7464 %; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.1686%.
2. Кузнецова Андрея  Владимировича
Результаты голосования: ЗА – 99.7464 %; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.1686%.
3. Панфилову Светлану Викторовну
Результаты голосования: ЗА – 99.7464 %; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.1686%.
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.

По шестому вопросу повестки дня приняты решения:
1. Утвердить аудитором ОАО «Отисифарм» на 2014 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
Результаты голосования: ЗА – 99.7496 %; ПРОТИВ – 0,0332%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1667%.
2. Утвердить аудитором ОАО «Отисифарм» на 2014 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ЗА – 99.7496 %; ПРОТИВ – 0,0332%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1667%.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 3).
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ЗА – 99.7496 %; ПРОТИВ – 0,0332%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1667%.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 2).
Кворум по вопросу повестки дня: 59,3418 %.
Результаты голосования: ЗА – 99.7496 %; ПРОТИВ – 0,0332%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1667%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Отисифарм» О.Б. Медникова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 14 г. М.П.