ПАО «Отисифарм»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
http://www.otcpharm.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 мая 2015г., г. Долгопрудный Московской области, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», 12:00.
2.4. Кворум общего собрания: 68,1950 %.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2015 год.
6. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 4).
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 2).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки приятых решений:

По первому вопросу повестки дня приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2014 год.
Результаты голосования: ЗА – 99.9939%; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0061%.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм»,
а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Результаты голосования: ЗА – 99.7479%; ПРОТИВ – 0.2460%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0061%.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2014 год не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА – 99.7454 %; ПРОТИВ – 0.2476%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0070%.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц:

1. Арсентьев Кирилл Владимирович ЗА - 98 658 138 кумулятивных голосов
2. Кузнецов Андрей Владимирович ЗА - 98 644 500 кумулятивных голосов
3. Макарова Екатерина Юрьевна ЗА - 98 644 430 кумулятивных голосов
4. Медникова Ольга Борисовна ЗА - 98 644 430 кумулятивных голосов
5. Полежаев Алексей Леонидович ЗА - 98 644 430 кумулятивных голосов
6. Реус Андрей Георгиевич ЗА - 98 644 430 кумулятивных голосов
7. Харитонин Виктор Владимирович ЗА - 98 644 520 кумулятивных голосов

ПРОТИВ всех кандидатов - 1 929 039 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 1 699 845 кумулятивных голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц:
1. Журавлева Анна Борисовна
2. Туз Татьяна Павловна
3. Халин Евгений Леонидович
Результаты голосования: ЗА – 99.7490 %; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.2449%.

По пятому вопросу повестки дня приняты решения:
5.1. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
Результаты голосования: ЗА – 97.5870 %; ПРОТИВ – 2.4059%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0009%.
5.2. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Результаты голосования: ЗА – 97.5870 %; ПРОТИВ – 2.4059%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0009%.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 4).
Результаты голосования: ЗА – 91.0162 %; ПРОТИВ – 2.4059%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6.5717%.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 2).
Результаты голосования: ЗА – 91.0142 %; ПРОТИВ – 2.4080%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6.5717%.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2015 г., протокол № 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Отисифарм» ____________________ О.Б. Медникова
(подпись)
3.2. Дата М.П.
«27» мая 2015 г.