ПАО «Отисифарм»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
http://www.otcpharm.ru/

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.
Государственный номер выпуска: 1-01-50162-А
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2013 г.
Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JUDK6

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время, проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2016 г., Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5, конференц-зал (переговорная комната), 12:00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 64,8552 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
2. О дивидендах за 2015 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2016 год.
6. Утверждение Устава ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 6).
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 5).
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 3).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2015 год.
Результаты голосования: ЗА – 99.9620 %; ПРОТИВ – 0.0314 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0064 %.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Результаты голосования: ЗА – 99.9620 %; ПРОТИВ – 0.0314 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0064 %.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:
Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2015 год не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА – 99.9620 %; ПРОТИВ – 0.0314 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0064 %.

По третьему вопросу повестки дня приняты решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Результаты голосования:
Число голосов для кумулятивного голосования
                                                       ЗА              ПРОТИВ ВСЕХ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
1 Арсентьев Кирилл Владимирович 94 002 663 2 136 463 0
2 Кузнецов Андрей Владимирович 94 002 663
3 Макарова Екатерина Юрьевна 94 002 663
4 Медникова Ольга Борисовна 94 002 663
5 Полежаев Алексей Леонидович 94 002 663
6 Реус Андрей Георгиевич        94 002 663
7 Харитонин Виктор Владимирович 94 002 663

По четвертому вопросу повестки дня приняты решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» в следующем составе:
1. Журавлева Анна Борисовна
2. Туз Татьяна Павловна
3. Халин Евгений Леонидович
Результаты голосования: ЗА – 99.9620 %; ПРОТИВ – 0.0314 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0002 %.

По пятому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год:
5.1. по российскому аудиту – аудиторскую компанию ООО «ФБК;
Результаты голосования: ЗА – 99.6698 %; ПРОТИВ – 0.3236 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.
5.2. по международному аудиту – аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: ЗА – 99.6698 %; ПРОТИВ – 0.3236 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

По шестому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить Устав ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 91.2630 %; ПРОТИВ – 8.7304 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

По седьмому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 91.2630 %; ПРОТИВ – 8.7304 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

По восьмому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 91.2630 %; ПРОТИВ – 8.7304 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.0000 %.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 27 мая 2016 г. № 6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Отисифарм»        О.Б. Медникова

3.2. Дата «27» мая 2016 г.