ПАО "Омскшина"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2014 года, г.Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ДК им. П.В. Будеркина, время открытия собрания: 11 часов 00 минут, время закрытия собрания: 12 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
На 21 апреля 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 010 724.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1, 3, 4 повестки дня собрания 1 010 724; по вопросу 2 повестки дня собрания 7 075 068 кумулятивных голосов; по вопросу 5 повестки дня собрания 331 482.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3, 4 повестки дня, составило 863 204 голосов, что составляет 85,40% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 6 042 428 кумулятивных голосов, что составляет 85,40% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 183 962 голосов, что составляет 55,50% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-5 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Итоги голосования по 1 вопросу: “За” – 862 859 голосов; “Против” – 161 голос; “Воздержался” – 141 голос.
По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной деятельности в 2013 году (убыток) дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Убыток отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.».
Итоги голосования по 2 вопросу: “За”: БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – 862 603 голоса; ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ – 862 659 голосов; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ – 862 603 голоса; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА – 862 869 голосов; РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – 862 869 голосов; ФИЛИПЧУК АННА СЕРГЕЕВНА - 862 603 голоса; ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ – 862 603 голоса; “Против всех кандидатов” – 861 голос; “Воздержался по всем кандидатам” – 819 голосов.

По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА; РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ФИЛИПЧУК АННА СЕРГЕЕВНА; ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ.».

Результаты распределения голосов по 3 вопросу: ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – «За» - 862 894 голоса, «Против» – 35 голосов; “Воздержался” – 107 голосов; КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – «За» - 862 730 голосов, «Против» – 191 голос; “Воздержался” – 107 голосов; ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – «За» - 862 728 голосов, «Против» – 193 голоса; “Воздержался” – 107 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Омскшина» в следующем составе: ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА».

Итоги голосования по 4 вопросу: “За” – 862 825 голосов; “Против” – 198 голосов; “Воздержался” – 141 голос.
По итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25).»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.1: “За” – 183 561 голос; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 205 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.1повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения (сырье) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырье). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.2: “За” – 183 582 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 184 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.2 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки ОАО «Кордиант» продукции производственно-технического назначения (готовой продукции) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.3: “За” – 183 561 голос; “Против” – 212 голосов; “Воздержался” – 149 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.3 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Заимодавец») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.4: “За” – 183 561 голос; “Против” – 212 голосов; “Воздержался” – 149 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.4 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Заемщик») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заимодавец») денежные займы. Предельная сумма сделок – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.»
Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.5: “За” – 183 525 голосов; “Против” – 210 голосов; “Воздержался” – 187 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.5 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ОАО «Кордиант» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.6: “За” – 183 561 голос; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 184 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.6 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки Обществу товарно-материальных ценностей (имущество) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности (имущество). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.7: “За” – 183 559 голосов; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 207 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.7 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки Обществу товарно-материальных ценностей (имущество) и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности (имущество). Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых товарно-материальных ценностей (имущества). Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.8: “За” – 183 559 голосов; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 207 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.8 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Кордиант» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.9: “За” – 183 559 голосов; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 207 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.9 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.10: “За” – 183 559 голосов; “Против” – 196 голосов; “Воздержался” – 167 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.10 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг в области информационных технологий и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Кордиант» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги в области информационных технологий, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.11: “За” – 183 559 голосов; “Против” – 175 голосов; “Воздержался” – 188 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.11 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Кордиант» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.12: “За” – 183 551 голос; “Против” – 175 голосов; “Воздержался” – 196 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.12 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Кордиант» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.13: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 175 голосов; “Воздержался” – 194 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.13 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.14: “За” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.14 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ЗАО «КВ» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.15: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.15 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Заимодавец») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.16: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.16 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Заемщик») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заимодавец») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.17: “За” – 183 520 голосов; “Против” – 210 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.17 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ЗАО «КВ» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.18: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 213 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.18 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а ЗАО «КВ» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей..»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.19: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.19 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.20: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 213 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.20 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ЗАО «КВ» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.21: “За” – 183 520 голосов; “Против” – 208 голосов; “Воздержался” – 194 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.21 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Омскшина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.22: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.22 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ЗАО «КВ» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.23: “За” – 183 520 голосов; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 246 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.23 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ЗАО «КВ» («Арендодатель») обязуется передать ОАО «Омскшина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.24: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 213 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.24 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки Обществу продукции производственно-технического назначения и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «ЯШЗ» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «Омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.25: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.25 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ОАО «ЯШЗ» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.26: “За” – 183 550 голосов; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 195 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.26 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «ЯШЗ» («Заемщик») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заимодавец») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.27: “За” – 183 550 голосов; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 195 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.27 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «ЯШЗ» («Заимодавец») предоставляет ОАО «Омскшина» («Заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.28: “За” – 183 517 голосов; “Против” – 210 голосов; “Воздержался” – 195 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.28 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами ОАО «ЯШЗ» («Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.29: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 213 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.29 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «НТЦ «Интайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.30: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 213 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.30 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «НТЦ «Интайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.31: “За” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.31 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО «НТЦ «Интайр» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.32: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.32 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ООО «НТЦ «Интайр» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.33: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.33 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ООО «НТЦ «Интайр» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.34: “За” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.34 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО «ШИЦ «Вершина» («Покупатель») принять и оплатить имущество производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость имущества производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.35: “За” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.35 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ООО «ШИЦ «Вершина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.36: “За” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.36 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ООО «ШИЦ «Вершина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.37: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 213 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.37 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «ШИЦ «Вершина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.38: “За” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 213 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.38 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «ШИЦ «Вершина» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.39: “За” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.39 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры поставки и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а ООО «РЦ «Технотайр» («Покупатель») принять и оплатить имущество производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость имущества производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.40: “За” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 192 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.40 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ООО «РЦ «Технотайр» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.41: “За” – 183 551 голос; “Против” – 156 голосов; “Воздержался” – 215 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.41 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ООО «РЦ «Технотайр» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ОАО «Омскшина» («Заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.42: “За” – 183 551 голос; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 194 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.42 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.43: “За” – 183 551 голос; “Против” – 177 голосов; “Воздержался” – 194 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.43 повестки дня принято решение:
«Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Договоры аренды имущества и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: ОАО «Омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ООО «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное владение и пользование либо во временное пользование имущество. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 54 от 30.05.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Б.Гришина
3.2. Дата “30” мая 2014 г.