ПАО "Нижнекамскшина"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2014 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», актовый зал.
2.4 Кворум общего собрания: В определении кворума участвуют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 65 701 081. На момент открытия общего собрания зарегистрировались 97 акционеров, обладающие в совокупности 51 084 795 голосами, в том числе 95 акционеров, реализовавшие свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, обладающие 7 728 012 голосами, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
- "ЗА" отдано 51 074 285 голосов, что составляет 99,9794 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 580 голосов, что составляет 0,0070 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 6 090 голосов, что составляет 0,0119 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества.
- "ЗА" отдано 51 077 185 голосов, что составляет 99,9851 процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 030 голосов, что составляет 0,0059 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 3 740 голосов, что составляет 0,0073 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- "ЗА" отдано 51 079 015 голосов, что составляет 99,9887 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 030 голосов, что составляет 0,0059 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 910 голосов, что составляет 0,0037 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
- "ЗА" отдано 51 074 775 голосов, что составляет 99,9804 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 690 голосов, что составляет 0,0092 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 490 голосов, что составляет 0,0088 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты.
- "ЗА" отдано 51 050 115 голосов, что составляет 99,9321 процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 21 890 голосов, что составляет 0,0429 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 11 560 голосов, что составляет 0,0226 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
Голосование по этому вопросу является кумулятивным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 657 010 810.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Бурганов Радий Фаридович
"ЗА" проголосовали 53 706 276
Гайфутдинов Фарид Наилович
"ЗА" проголосовали 67 071 806
Евсейкин Николай Вячеславович
"ЗА" проголосовали 42 073 912
Зиен Ринат Сагидуллович
"ЗА" проголосовали 53 071 566
Сагдеев Альберт Адиевич
"ЗА" проголосовали 37 110 731
Сюбаев Нурислам Зинатуллович
"ЗА" проголосовали 117 071 664
Шарафеев Загит Фоатович
"ЗА" проголосовали 17 572 046
Хафизов Ирек Амирзянович
"ЗА" проголосовали 37 513 606
Якушев Ильгизар Алялтдинович
"ЗА" проголосовали 42 879 404
Ямилов Римаз Шагбазович
"ЗА" проголосовали 42 071 966
Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
Беспалова Светлана Анатольевна – начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" отдано 17 385 981 голос, что составляет 99,7180 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 2 200 голосов, что составляет 0,0126 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 44 710 голосов, что составляет 0,2564 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Набережнов Алексей Федорович - главный экономист НИС ОАО «Татнефть»
- "ЗА" отдано 17 386 431 голос, что составляет 99,7206 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 1 940 голосов, что составляет 0,0111 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 44 750 голосов, что составляет 0,2567 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»
- "ЗА" отдано 17 383 071 голос, что составляет 99,7014 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 5 960 голосов, что составляет 0,0342 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 44 650 голосов, что составляет 0,2561 процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" отдано 17 384 211 голосов, что составляет 99,7079 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 4 260 голосов, что составляет 0,0244 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 44 610 голосов, что составляет 0,2559 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 51 078 475 голосов, что составляет 99,9876 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 2 900 голосов, что составляет 0,0057 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 580 голосов, что составляет 0,0051 процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить устав ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос повестки для №4: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
Вопрос повестки дня № 5: Утвердить размер дивиденда:
- по привилегированным акциям 0% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям 0% к номинальной стоимости акции.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям - не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 6: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Бурганова Радия Фаридовича – исполнительного директора ОАО «Нижнекамскшина»,
2. Гайфутдинова Фарида Наиловича – заместителя начальника УРНиН ОАО «Татнефть»,
3. Евсейкина Николая Вячеславовича – начальника департамента нормативно-правового обеспечения корпоративных программ ОАО «Татнефть»,
4. Зиен Рината Сагидулловича – начальника экономического управления ОАО «Татнефть»,
5. Сагдеева Альберта Адиевича – председателя профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
6. Сюбаева Нурислама Зинатулловича – начальника управления - советника генерального директора ОАО «Татнефть» по ВЭД и финансово-банковским вопросам,
7. Шарафеева Загита Фоатовича,
8. Хафизова Ирека Амирзяновича – начальника производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
9. Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»,
10. Ямилова Римаза Шагбазовича – начальника отдела новых структур управления собственности ОАО «Татнефть»».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 7: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Беспалову Светлану Анатольевну – начальника отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
2. Набережнова Алексея Федоровича - главного экономиста НИС ОАО «Татнефть»,
3. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну – главного бухгалтера ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»,
4. Сайфуллину Эльмиру Эльбрусовну – ведущего бухгалтера управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 8: Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит».
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2014 года.
3. Подписи
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов
« 24 » июня 2014 г.
English (US) 