ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2015 г., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», цокольный этаж, время проведения: 12 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,9834%.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества;
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 26 684 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
Решение принято.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
Решение принято.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания 7 907 260 067, что составляет 83.9834 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Бобровский Евгений Иванович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 1 910 440
2. Кириллов Юрий Александрович
ЗА – 1 130 515 021
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 1 910 440
3. Мордвинов Александр Михайлович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 1 910 440
4. Бибикова Ольга Геннадьевна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 1 910 440
5. Мятишкин Геннадий Владимирович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 1 910 440
6. Шашков Сергей Анатольевич
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 1 910 440
7. Зуева Ольга Хаимовна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 1 910 440
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бобровский Евгений Иванович
2. Кириллов Юрий Александрович
3. Мордвинов Александр Михайлович
4. Бибикова Ольга Геннадьевна
5. Мятишкин Геннадий Владимирович
6. Шашков Сергей Анатольевич
7. Зуева Ольга Хаимовна
Решение принято.

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %):
1. Кадацкая Татьяна Васильевна
ЗА - 1 129 412 021, 99.9826
Против – 196 560, 0.0174
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
2. Жирнов Григорий Владиславович
ЗА - 1 129 412 021, 99.9826
Против – 196 560, 0.0174
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
3. Санталова Светлана Владимировна
ЗА - 1 129 412 021, 99.9826
Против – 196 560, 0.0174
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
4. Машин Алексей Сергеевич
ЗА - 1 129 412 021, 99.9826
Против – 196 560, 0.0174
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
5. Рузинская Елена Геннадьевна
ЗА - 1 129 412 021, 99.9826
Против – 196 560, 0.0174
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
Не голосовали – 0.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кадацкая Татьяна Васильевна
2. Жирнов Григорий Владиславович
3. Санталова Светлана Владимировна
4. Машин Алексей Сергеевич
5. Рузинская Елена Геннадьевна
Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №8 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №10 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №10 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №10 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №10 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №11 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №11 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №11 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №11 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Решение принято.

Вопрос 12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №12 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №12 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №12 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №12 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение принято.

Вопрос 13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №13 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №13 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №13 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №13 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2015 года, Протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)

3.2. Дата «02» июня 2015 г.
М. П.