ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
24 июня 2013 года,
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа»,
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени,
время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени,
время начала подсчета голосов – 11 часов 55 минут по местному времени,
время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 20 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 90 481 032 318 (Девяносто миллиардов четыреста восемьдесят один миллион тридцать две тысячи триста восемнадцать) голосов, что составляет 95,429% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу: 90 481 032 318 (95,429%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 1 042 966 795 739 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу: 995 291 355 498 (95,429%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу: 94 815 123 249 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 814 709 538 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу: 90 480 578 607 (95,429%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу 90 481 032 318 (95,429%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по пятому вопросу: 42 107 186 447 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по пятому вопросу: 37 773 055 516 (89,707%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по шестому вопросу: 42 107 186 447 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по шестом вопросу: 37 773 055 516 (89,707%).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об одобрении Соглашения о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 90 480 072 834 голосов (99,999%)
«ПРОТИВ» - 1 446 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
По вопросу №1 принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 155 511
Распределить на:
Резервный фонд 57 776
Прибыль на развитие 808 549
Дивиденды 289 186
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00305 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
Вопрос №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 2:
Ф.И.О. кандидата «ЗА»
Бердников Роман Николаевич 83 178 254 725 (8,36%)
Быков Вадим Владимирович 1 371 649 (0%)
Гурьянов Денис Львович 2 397 586 (0%)
Добахянц Юлия Владимировна 2 262 281 (0%)
Зильберман Самуил Моисеевич 83 111 787 015 (8,35%)
Кисляков Антон Михайлович 82 941 901 057 (8,333%)
Неганов Леонид Валерьевич 83 144 632 474 (8,354%)
Петров Алексей Петрович 256 055 (0%)
Петухов Константин Юрьевич 83 131 711 631 (8,353%)
Подлуцкий Сергей Васильевич 83 108 356 129 (8,35%)
Шатохина Оксана Владимировна 83 110 777 726 (8,35%)
Рашевский Владимир Валерьевич 82 720 333 938 (8,311%)
Мироносецкий Сергей Николаевич 82 723 254 942 (8,311%)
Бай Алексей Евгеньевич 82 721 603 502 (8,311%)
Барило Павел Викторович 82 616 124 227 (8,301%)
Васин Дмитрий Алексеевич 1 868 735 (0%)
Крутиков Кирилл Георгиевич 1 470 856 (0%)
Петелин Сергей Александрович 1 694 899 (0%)
Сорокин Игорь Юрьевич 82 721 823 769 (8,311%)
Киприянов Роман Юрьевич 617 193 (0%)
Закревский Алексей Валерьевич 1 866 981 (0%)
Некрасов Игорь Николаевич 520 552 (0%)
Безденежных Елена Степановна 398 277 (0%)
«ПРОТИВ ВСЕХ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» 34 912 537 (0,004%)
По вопросу №2 принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Бердников Роман Николаевич
2.Неганов Леонид Валерьевич
3.Петухов Константин Юрьевич
4.Зильберман Самуил Моисеевич
5.Шатохина Оксана Владимировна
6.Подлуцкий Сергей Васильевич
7.Кисляков Антон Михайлович
8.Мироносецкий Сергей Николаевич
9.Сорокин Игорь Юрьевич
10.Бай Алексей Евгеньевич
11.Рашевский Владимир Валерьевич
Вопрос №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата
Лузянина Татьяна Викторовна
«За» 7 401 755 013 (8,18%)
«Против» 52 829 889 386 (58,388%)
«Воздержался» 30 246 617 268 (33,429%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 2 316 940 (0,003%)
Богачев Игорь Юрьевич
«За» 60 231 539 647 (66,568%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 30 246 555 393 (33,429%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 2 483 567 (0,003%)
Филиппова Ирина Александровна
«За» 60 230 301 713 (66,567%)
«Против» 1 106 695 (0,001%)
«Воздержался» 30 246 810 384 (33,429%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 2 359 815 (0,003%)
Цырендашиев Саян Бальжинимаевич
«За» 60 230 957 789 (66,568%)
«Против» 579 881 (0,001%)
«Воздержался» 30 246 620 503 (33,428%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 2 420 434 (0,003%)
Князев Сергей Юрьевич
«За» 60 111 191 971 (66,435%)
«Против» 120 347 676 (0,133%)
«Воздержался» 30 246 555 393 (33,429%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным2 483 567 (0,003%)
Клисакова Елена Александровна
«За» 82 960 484 015 (91,689%)
«Против» 120 625 154 (0,133%)
«Воздержался» 7 397 109 896 (8,175%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 2 359 542 (0,003%)
По вопросу №3 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Богачев Игорь Юрьевич
2. Филиппова Ирина Александровна
3. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич
4. Князев Сергей Юрьевич
5. Клисакова Елена Александровна.
Вопрос №4: «Об утверждении аудитора Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» - 90 478 638 519 голосов (99,997%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 646 870 голосов (0,002%)
По вопросу № 4 принято решение:
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «КПМГ».
Вопрос №5: «Об одобрении Соглашения о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» - 37 718 572 478 голосов (89,578%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 736 109 голосов (0,128%)
По вопросу №5 принято решение:
Одобрить Соглашение о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Кредитор – ОАО «ФСК ЕЭС»;
Должник – ОАО «МРСК Сибири».
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения является определение порядка и сроков погашения задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты, возникшей за 2011 год по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС от 19.12.2005 г. № 154/П.
Стороны признают наличие просроченной задолженности Должника перед Кредитором за 2011 год в размере 3 666 957 605 рублей 36 копеек (с учетом НДС) (далее - Задолженность).
Должник обязуется погасить указанную Задолженность в течение 2014 года, начиная с января 2014 года, в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа Сумма (с учетом НДС), руб.
до 31 января 2014 года 305 579 800,45
до 28 февраля 2014 года 305 579 800,45
до 31 марта 2014 года 305 579 800,45
до 30 апреля 2014 года 305 579 800,45
до 31 мая 2014 года 305 579 800,45
до 30 июня 2014 года 305 579 800,45
до 31 июля 2014 года 305 579 800,45
до 31 августа 2014 года 305 579 800,45
до 30 сентября 2014 года 305 579 800,45
до 31 октября 2014 года 305 579 800,45
до 30 ноября 2014 года 305 579 800,45
до 31 декабря 2014 года 305 579 800,41
ИТОГО 3 666 957 605,36
Цена Соглашения:
Цена Соглашения составляет 3 666 957 605 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей 36 копеек (с учетом НДС).
Иные условия Соглашения:
Порядок погашения Задолженности:
Должник вправе произвести досрочное погашение Задолженности.
Должник обязуется своевременно и в полном объеме производить уплату текущих платежей по Договору.
В случае нарушения графика платежей по Соглашению Должник обязуется оплатить санкции, рассчитанные в соответствии с условиями Договора.
Должник обязуется досрочно погасить реструктурированную Задолженность в случае получения Должником компенсации выпадающих доходов Должника по потребителям «последней мили», имеющих договорные отношения с Кредитором в 2011 году.
Должник обязуется предоставлять на регулярной основе отчеты о финансовом положении и судебных процессах, а также выполнении плана финансового оздоровления Должника по запросу Кредитора.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного погашения Должником Задолженности.
Вопрос №6: «Об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности»:
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» - 37 718 090 944 голосов (89,576%)
«ПРОТИВ» - 112 081 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 457 549 голосов (0,129%).
По вопросу №6 принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;
Подрядчик (исполнитель) – Открытое акционерное общество «Сибирьэлектросетьсервис».
Предмет сделок:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика работы по капитальному ремонту объектов и (или) проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, и (или) работы по реконструкции и строительству объектов Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы.
Цена сделок: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, - 1000 000 000 (один миллиард) рублей, в том числе НДС 18%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27 июня 2013 года, Протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215)
Р.А. Яковлев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.
English (US) 