ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар,ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
02 июня 2016 года.
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.
Время открытия собрания: 11ч. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия собрания: 11ч. 45 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2015 год» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 661 929 485 голосов;
по вопросу №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 59 143 853 голоса;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №7 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №8.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 191 965 голосов;
по вопросу №8.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 191 965 голосов;
по вопросу №8.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 191 965 голосов;
по вопросу №8.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 191 965 голосов;
по вопросу №8.5 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 191 965 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2015 год» - 71 017 134 голоса;
по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 71 017 134 голоса;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года»- 71 017 134 голоса;
по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 493 919 454 голоса;
по вопросу №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 35 599 632 голоса;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 71 017 134 голоса;
по вопросу №7 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 71 017 134 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №8.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 68 684 949 голосов;
по вопросу №8.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 68 684 949 голосов;
по вопросу №8.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 68 684 949 голосов;
по вопросу №8.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 68 684 949 голосов;
по вопросу №8.5 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 68 684 949 голосов;

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2015 год»:
«за» - 70 559 501 голос, что составляет 99,3556% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 60 голосов, что составляет 0,0001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 457 364 голоса, что составляет 0,6440% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2015 год».

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит»:
«за» - 70 536 557 голосов, что составляет 99,3233% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 60 голосов, что составляет 0,0001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 480 310 голосов, что составляет 0,6763% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2015 год».

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года»:

«за» - 70 993 392 голоса, что составляет 99,9666% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 74 голосов, что составляет 0,0001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 23 461 голос, что составляет 0,0330% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 3 999 945 316,50 рублей (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста шестнадцать рублей пятьдесят копеек), что составляет 42,30 рублей (Сорок два рубля тридцать копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2016 года;
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере:
а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»,
б. вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.
3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.
4) Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать.
5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

По вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов - 493 914 148 голосов, что составляет 99,9989% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0.00% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался по всем кандидатам» - 3 528 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
Александров Александр Витальевич – 90 129 929 голосов;
Галицкий Сергей Николаевич – 60 538 425 голосов;
Гордейчук Владимир Евгеньевич – 54 114 841 голос;
Зайонц Александр Леонидович – 90 047 349 голосов;
Помбухчан Хачатур Эдуардович – 54 728 523 голоса;
Пшеничный Алексей Александрович – 90 078 969 голосов;
Шхачемуков Аслан Юрьевич – 54 063 140 голосов.

Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:
1. Александрова Александра Виталиевича;
2. Галицкого Сергея Николаевича;
3. Гордейчука Владимира Евгеньевича;
4. Зайонца Александра Леонидовича;
5. Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
6. Пшеничного Алексея Александровича;
7. Шхачемукова Аслана Юрьевича».

По вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича:
«за» - 34 773 372 голоса, что составляет 97,6790% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 243 571 голос, что составляет 0,6842% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 582 481 голос, что составляет 1,6362% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны:
«за» - 34 770 372 голоса, что составляет 97,6706% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 247 471 голос, что составляет 0,6952% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 581 581 голос, что составляет 1,6337% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича:
«за» - 34 770 372 голоса, что составляет 97,6706% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 247 471 голос, что составляет 0,6952% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 581 581 голос, что составляет 1,6337% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:
1. Ефименко Романа Геннадьевича;
2. Удовиченко Анжелы Владимировны;
3. Федотова Дениса Анатольевича».

По вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:
«за» - 69 459 197 голосов, что составляет 97,8063% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 343 111 голосов, что составляет 0,4831% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 214 618 голосов, что составляет 1,7103% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».

По вопросу 7 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 69 451 645 голосов, что составляет 97,7956% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 350 652 голоса, что составляет 0,4938% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 214 628 голосов, что составляет 1,7103% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)».

По вопросу 8.1 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 569 925 голосов, что составляет 74,3773% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 3 693 голоса, что составляет 0,0040% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 111 124 голоса, что составляет 0,1205% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 54 000 000 000 (Пятидесяти четырех миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

По вопросу 8.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 735 153 голоса, что составляет 73,4719% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 3 693 голоса, что составляет 0,0040% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 945 895 голосов, что составляет 1,0260% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить дополнительное соглашение, которое Общество планирует совершить в будущем, к договору поручительства юридического лица 42-0-10/3-2015 от 25.08.2015 (далее – Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также – Поручитель) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Кредитором по Генеральному соглашению о порядке заключения кредитных сделок №42-0-10/2-2015 от 25.08.2015 и дополнительному соглашению к нему, которое Заемщик планирует совершить в будущем (далее - Соглашение), являющееся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению на следующих условиях:
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
1.2. общий лимит кредитования по Соглашению (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Соглашения) составляет не более 33 000 000 000 (Тридцати трех миллиардов) рублей;
1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Соглашения - не более 60 (шестидесяти) календарных дней;
1.4. максимальная процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Соглашения, - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
1.5. срок действия Соглашения – не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты заключения Соглашения. Договор поручительства действует на срок не менее срока действия Соглашения увеличенный на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением;
1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку (пени и/или штрафы).
2. В случае признания Соглашения недействительным/незаключенным по любым основаниям Поручитель обеспечивает исполнение Заемщиком его обязательств по возврату Кредитору денежных средств, полученных Заемщиком от Кредитора во исполнение недействительного / незаключенного Соглашения, в размере, установленном соглашением Заемщика и Кредитора, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий Договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

По вопросу 8.3 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 529 764 голоса, что составляет 74,3338% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 3 693 голоса, что составляет 0,0040% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 111 135 голосов, что составляет 0,1205% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющиеся во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Кредитное соглашение 1:
1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 1, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 13 000 000 000 (Тринадцати миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
1.3. срок действия Кредитной линии – до 31.12.2020 года включительно. Заемщик обязан погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);
1.4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;
1.6. в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредитов (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные неустойки (штрафы, пени) за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 1, определяются Кредитным соглашением 1.
2. Также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения 1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
Кредитное соглашение 2:
1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 2, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
1.3. срок действия Кредитной линии – до 31.12.2020 года включительно. Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);
1.4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;
1.6. в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредитов (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные неустойки (штрафы, пени) за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 2, определяются Кредитным соглашением 2.
2. Также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения 2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по двум взаимосвязанным договорам поручительства, может составить 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

По вопросу 8.4 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 526 905 голосов, что составляет 74,3307% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 3 693 голоса, что составляет 0,0040% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 111 135 голосов, что составляет 0,1205% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 39 000 000 000 (Тридцать девять миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования;
3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений;
4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с даты подписания каждого Кредитного соглашения;
5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев;
6. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30% (Тридцати) процентов годовых;
7. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
8. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 51 000 000 000 (Пятьдесят один миллиард) рублей;
9. срок действия договора поручительства составляет не более 3 (трех) лет с даты заключения договора поручительства.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

По вопросу 8.5 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 691 619 голосов, что составляет 73,4246% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 3 693 голоса, что составляет 0,0040% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 945 884 голоса, что составляет 1,0260% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки;
2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей;
3. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 4 (четырёх) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцати) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением;
6. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 53 000 000 000 (Пятьдесят три миллиарда) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 03.06.2016.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий
                                                                   (подпись)

3.2. Дата «03» июня 2016 г.
М. П.