ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29.06.2012г., г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, конференц-зал, 12.00.
2.3. Кворум общего собрания: 24 участника, обладающих 141 284 719 голосами (90,8455 %).
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об участии Общества в региональном объединении работодателей.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
1. 141 281 625 0 0 3 094 0
99,9978% 0,0000% 0,0000% 0,0022% 0,0000%
Вопрос 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 92 452
Распределить на: Резервный фонд 4 623
Дивиденды 15 552
Использование прибыли на инвестиции 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 72 277
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет: 279 379
Распределить на: пожертвования и благотворительную помощь 100 000
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
2. 141 281 849 0 0 2 870 0
99,9980% 0,0000% 0,0000% 0,0020% 0,0000%
Вопрос 3.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старченко Александр Григорьевич
2.Смагин Александр Степанович
3.Раковская Оксана Николаевна
4.Чеботарев Сергей Владимирович
5.Иванов Александр Викторович
6.Карпов Кирилл Викторович
7.Пулькстен Мария Александровна
№ вопроса всего «ЗА» предложенный состав Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
3. 988 681 896 0 32 557 245 084 33 496
99,9685% 0,0000% 0,0033% 0,0248% 0,0034%
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1 Старченко Александр Григорьевич 141 277 473 (14,2850% )
2 Смагин Александр Степанович 141 241 249 (14,2813% )
3 Раковская Оксана Николаевна 141 233 898 (14,2806% )
4 Чеботарев Сергей Владимирович 141 234 778 (14,2807% )
5 Иванов Александр Викторович 141 236 239 (14,2808% )
6 Карпов Кирилл Викторович 141 232 749 (14,2805% )
7 Пулькстен Мария Александровна 141 225 510 (14,2797% )
Вопрос 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. 1. КладиенкоЛюдмила Владимировна
2. Горбунова Татьяна Владимировна
3. Овсянникова Лариса Михайловна
4. Часова Ольга Александровна
5. Складчикова Елена Васильевна
№ вопроса Ф.И.О.
кандидата Вариант голосован
ия «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, распределенных по вариантам голосования
4.
1. Кладиенко Людмила Владимировна 141 281 809 0 0 2 910 0
99,9979% 0,0000% 0,0000% 0,0021% 0,0000%
2. Горбунова Татьяна Владимировна 141 281 809 0 0 2 910 0
99,9979% 0,0000% 0,0000% 0,0021% 0,0000%
3. Овсянникова Лариса Михайловна 141 281 809 0 0 2 910 0
99,9979% 0,0000% 0,0000% 0,0021% 0,0000%
4. Часова Ольга Александровна 141 281 809 0 0 2 910 0
99,9979% 0,0000% 0,0000% 0,0021% 0,0000%
5. Складчикова Елена Васильевна 141 281 809 0 0 2 910 0
99,9979% 0,0000% 0,0000% 0,0021% 0,0000%
Вопрос 5.
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.).
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов не распределенных по вариантам голосования
5. 141 274 651 0 7 198 2 870 0
99,9929% 0,0000% 0,0051% 0,0020% 0,0000%
Вопрос 6.
1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 464 рублей) - в сумме 26 784 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2011 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (4 464 рублей), увеличенной на 50% - в сумме 40 167 рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ).
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
6. 141 274 651 2 547 4 651 2 870 0
99,9929% 0,0018% 0,0033% 0,0020% 0,0000%
Вопрос 7.
Утвердить решение о вступлении Общества в члены Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» в соответствии со сроками и процедурами, установленными учредительными и иными внутренними документами объединения, в том числе уплатой членских взносов (ежегодно) в размере 90 000 рублей или ином размере, установленном объединением.
№ вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования
7. 141 276 198 4 651 1 000 2 870 0
99,9940% 0,0033% 0,0007% 0,0020% 0,0000%
2.6. Дата составления протокола №12 годового общего собрания: 02.07.2012г.
3.1. Генеральный директор ___________________ Аргентов С.Г.
(подпись)
3.2. Дата «02» июля 2012г. М.П.
English (US) 