ОАО "КУЗОЦМ"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗОЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента
623414, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента 1026600929376
1.5. ИНН эмитента 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3 2 2 2 3 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662, www.kuzocm.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента — годовое (очередное);
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения собрания: 25 июня 2015 года. 
Место проведения собрания: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40. 
Время начала регистрации, имевших право на участие в общем собрании: 10.00. 
Время окончания регистрации, имевших право на участие в общем собрании: 11.30. 
Время начала общего собрания: 11.00. 
Время начала подсчета голосов: 11.35. 
Время закрытия общего собрания: 11.50. 
Кворум общего собрания акционеров эмитента – имеется. 
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Вопрос повестки дня № 1:
Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 026 823 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать три) – 89,4699 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2014 год.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 45 026 809 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот девять) 0.999969
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 (Тринадцать) 0.000029
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 1 (Одна) 0.000002
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2014 год.
Вопрос повестки дня № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 026 823 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать три) – 89,4699 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 45 026 772 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят две) 99.99989
ПРОТИВ: 10 (Десять) 0.00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 (Три) 0.00001
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 38 (Тридцать восемь) 0.00008
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.
Вопрос повестки дня № 3:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2014 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
«3. В соответствии с рекомендациями Совета директоров не распределять чистую прибыль по результатам 2014 финансового года в сумме 6 100 000 рублей, дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать».
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 026 823 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать три) – 89.4699 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 45 026 747 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот сорок семь) 99.99983
ПРОТИВ: 63 (Шестьдесят три) 0.00014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 (Семь) 0.00002
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 6 (Шесть) 0.00001
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
3. В соответствии с рекомендациями Совета директоров не распределять чистую прибыль по результатам 2014 финансового года в сумме 6 100 000 рублей, дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4:
Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 352 283 554 (Триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 352 283 554 (Триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 315 187 761 (Триста пятнадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят одна) – 89.4699 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 315 186 837 (Триста пятнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь) 99.9997
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 350 (Триста пятьдесят) 0.0001
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 574 (Пятьсот семьдесят четыре) 0.0002
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Евстратенко Денис Викторович 66 837 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь)
Жариков Денис Владимирович 52 520 008 (Пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч восемь)
Кузовникова Мария Сергеевна 52 520 004 (Пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч четыре)
Медведев Сергей Владимирович 52 520 005 (Пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч пять)
Палей Евгений Семенович 52 520 003 (Пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч три)
Примак Андрей Петрович 52 519 989 (Пятьдесят два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять)
Спирин Денис Александрович 1 (Одна)
Филькин Роман Алексеевич 0 (Ноль)
Чурин Дмитрий Михайлович 52 519 990 (Пятьдесят два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот девяносто)
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»:
Кузовникову Марию Сергеевну,
Евстратенко Дениса Викторовича,
Жарикова Дениса Владимировича,
Медведева Сергея Владимировича,
Чурина Дмитрия Михайловича,
Палея Евгения Семеновича,
Примака Андрея Петровича.
Вопрос повестки дня № 5:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества, в количестве 0 шт.;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 026 823 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать три) – 89.4699 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
Результаты голосования по кандидату*
1.Мысакова Ольга Александровна
ЗА: 45 026 723 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот двадцать три), что составляет 99.9998 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 60 (Шестьдесят), что составляет 0.0001 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 40 (Сорок), что составляет 0.0001 %
2.Озеров Вячеслав Сергеевич
ЗА: 45 026 724 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот двадцать четыре), что составляет 99.9998 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 60 (Шестьдесят), что составляет 0.0001 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 39 (Тридцать девять), что составляет 0.0001 %
3.Глушкова Светлана Николаевна
ЗА: 45 026 724 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот двадцать четыре), что составляет 99.9998 %
ПРОТИВ: 10 (Десять), что составляет 0.00002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0001 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 39 (Тридцать девять), что составляет 0.0001 %
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
Мысакову Ольгу Александровну,
Озерова Вячеслава Сергеевича,
Глушкову Светлану Николаевну.
Вопрос повестки дня № 6:
Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Вопрос, поставленный на голосование:
«6. Утвердить ООО «Аудиторская Группа «КАПИТАЛ» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета».
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 026 823 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать три) – 89.4699 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов %*
ЗА: 45 026 724 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот двадцать четыре) 99.9998
ПРОТИВ: 10 (Десять) 0.00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (Пятьдесят) 0.0001
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 39 (Тридцать девять) 0.0001
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
6. Утвердить ООО «Аудиторская Группа «КАПИТАЛ» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента — 25.06.2014г. № 2/2015
3. Подпись
3.1. Начальник юридической службы ОАО «КУЗОЦМ»
(доверенность № 05-11-128 от 25.05.2015)
А.В. Грибков
(подпись)
3.2. Дата “26” июня 2015г.
М.П.