ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Костромская сбытовая компания»; ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 27.06.2014
Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
97,93%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества
Итоги голосования по вопросу № 1:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 844 872 99,99%
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 117 902 0,0139
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года
Итоги голосования по вопросу № 2:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 803 092 99,98
«ПРОТИВ» 51 860 0,0061
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 822 0,0127
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Яблонский Анатолий Владимирович 850 765 916 14,2823
2 Дмитриев Андрей Игоревич 850 836 786 14,2834
3 Самарина Ирина Ивановна 851 465 916 14,2940
4 Белов Александр Юрьевич 850 765 416 14,2822
5 Смирнов Владимир Владимирович 850 883 334 14,2842
6 Михалевич Александр Васильевич 850 765 416 14,2822
7 Богомазюк Ольга Павловна 850 765 416 14,2822
«ЗА» в отношении всех кандидатов 5 956 440 308 99,9939
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 114 310 0,0019
«Не голосовали» по всем кандидатам 0 0
*- процент от принявших участие в голосовании
Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№
Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» «Не голосовали»
голосов Процент* голосов голосов голосов голосов
1.Назимова Татьяна
Алексеевна 850 938 622 100 0 7 832 2 5 440 0
2.Галкина Анжела
Вячеславовна 850 948 222 100 0 7 832 15 840 0
3.Пасичник Ольга
Александровна 850 948 222 100 0 7 832 15 840 0
4. Рейх Екатерина
Станиславовна 850 937 722 100 0 17 432 16 740 0
* - процент от принявших участие в голосовании
Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 848 232 99,99
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 114 542 0,0135
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 802 752 99,98
«ПРОТИВ» 34 500 0,0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 124 622 0,0146
«Не голосовали» 0 0,0000
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества за 2013 финансовый год:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 13 754,0
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления 12 378,6
Дивиденды 1 375,4
Погашение убытков прошлых лет -
- Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным акциям Общества.
- Выплатить дивиденды по итогам 2013 года по привилегированным акциям Общества в размере 0,010089 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2014 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О.
1. Яблонский Анатолий Владимирович
2. Дмитриев Андрей Игоревич
3. Самарина Ирина Ивановна
4. Белов Александр Юрьевич
5. Смирнов Владимир Владимирович
6. Михалевич Александр Васильевич
7. Богомазюк Ольга Павловна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность
1. Назимова Татьяна Алексеевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «УК Русэнергокапитал»
2. Галкина Анжела Вячеславовна Начальник юридического отдела ОАО «УК Русэнергокапитал»
3. Пасичник Ольга Александровна Начальник финансового отдела ОАО «УК Русэнергокапитал»
4. Рейх Екатерина Станиславовна Начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ОАО «УК Русэнергокапитал»
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Алькор-Аудит».
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ОАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 30 июня 2014 года № 18
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
3.2. Дата “30”июня2014г.
English (US) 