АО "Красноярская ГЭС"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте –
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярская ГЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401253016.
1.5. ИНН эмитента: 2446000322.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 366 620 368 голосующих акций (93,7395% от общего числа голосов).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Красноярская ГЭС» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2011 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2011 финансового года.
4. Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка его выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС».
7. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности.
8. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 366 620 368 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 366 617 568 голосов
«ПРОТИВ» 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
Принято решение: «Признать результаты работы ОАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными.
Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярская ГЭС» за 2011 год».
2.8.2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 366 620 368 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 366 617 568 голосов
«ПРОТИВ» 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2011 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».
2.8.3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 366 620 368 голосов
Кворум Имеется
По формулировке решения № 1 проголосовали:
«ЗА» 365 350 403 голоса
«ПРОТИВ» 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 1 267 165 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
Принято решение: «Распределить прибыль в размере 3 202 116 000 руб., полученную ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2011 года, на:
финансирование капитальных вложений – 332 209 000 руб.;
пополнение оборотного капитала – 869 906 153 руб.;
выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 2 000 000 847 руб, исходя из размера дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «Красноярская ГЭС» - 5,11371 рубля».
По формулировке решения № 2: «Прибыль в размере 3 202 116 000 руб., полученную ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2011 года распределить в части:
332 209 000 руб. направить на финансирование капитальных вложений;
2 869 907 000 руб. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли» проголосовали:
«ЗА» 0 голосов
«ПРОТИВ» 365 350 603 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 1 267 165 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
Решение по формулировке № 2 не принято.
2.8.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 366 620 368 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 366 617 768 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
Принято решение: «Утвердить размер дивиденда за 2011 год – 5,11371 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Красноярская ГЭС», форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – деньгами, срок выплаты – в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
2.8.5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 4 302 162 095 голосов
Приняли участие 4 032 824 048 голосов
Кворум Имеется
Против всех кандидатов 2 200 голосов
Воздержался по всем кандидатам 0 голосов
Бюллетень недействителен 145 200 голосов
Не голосовал 28 600 голосов
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Агейчев Игорь Сергеевич 18 000 голосов
2. Антонов Илья Александрович 367 303 589 голосов
3. Беляев Дмитрий Александрович 360 214 726 голосов
4. Завалко Максим Валентинович 360 204 496 голосов
5. Каминский Сергей Николаевич 380 872 789 голосов
6. Кирюхин Владимир Алексеевич 367 303 589 голосов
7. Мартыненко Александр Владимирович 367 303 589 голосов
8. Недотко Вадим Владиславович 18 000 голосов
9. Петроченко Владимир Викторович 367 285 589 голосов
10. Погосбеков Давид Дешенович 367 285 589 голосов
11. Сахарова Татьяна Геннадиевна 367 303 589 голосов
12. Тимохин Алексей Сергеевич 358 526 334 голосов
13. Тихонов Евгений Олегович 1 696 165 голосов
14. Хардиков Михаил Юрьевич 367 285 589 голосов
15. Филатова Елена Валерьевна». 18 000 голосов
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1. Антонов Илья Александрович
2. Беляев Дмитрий Александрович
3. Завалко Максим Валентинович
4. Каминский Сергей Николаевич
5. Кирюхин Владимир Алексеевич
6. Мартыненко Александр Владимирович
7. Петроченко Владимир Викторович
8. Погосбеков Давид Дешенович
9. Сахарова Татьяна Геннадиевна
10. Тимохин Алексей Сергеевич
11. Хардиков Михаил Юрьевич».
2.8.6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие 366 620 368 голосов
Кворум Имеется
Бюллетень недействителен 1 267 165 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
1.Александрова Эльвира Сергеевна "ЗА" 267 116 992 голоса
"ПРОТИВ" 98 233 611 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2.Кудрявцев Александр Александрович "ЗА" 267 116 792 голоса
"ПРОТИВ" 98 233 811 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3.Сафонов Евгений Петрович "ЗА" 98 233 611 голос
"ПРОТИВ" 267 116 992 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
4.Серкин Владимир Васильевич "ЗА" 98 233 611 голос
"ПРОТИВ" 267 116 992 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
5.Талалыкина Елена Германовна "ЗА" 267 116 792 голоса
"ПРОТИВ" 98 233 811 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
6.Травкова Ирина Владимировна "ЗА" 267 116 792 голоса
"ПРОТИВ" 98 232 881 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 930 голосов
7.Тушков Денис Борисович "ЗА" 267 116 792 голоса
"ПРОТИВ" 98 233 811 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
8.Чигирин Иван Иванович "ЗА" 98 233 611 голоса
"ПРОТИВ" 267 116 992 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1. Александрова Эльвира Сергеевна
2. Кудрявцев Александр Александрович
3. Талалыкина Елена Германовна
4. Травкова Ирина Владимировна
5. Тушков Денис Борисович».
2.8.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 366 620 368 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 366 617 568 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2012 год Закрытое акционерное общество «2К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» (место нахождения: г.Москва, ул.Бутырский вал, д. 68/70, стр.2, ОГРН - 1027700031028, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская Палата», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10303000547)».
2.8.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 366 620 368 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 366 616 638 голосов
«ПРОТИВ» 930 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 2 600 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (место нахождения: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804)».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года, № 32.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________С.Н. Каминский
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2012 г. М.П.
English (US) 