АО "Красноярская ГЭС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте –
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярская ГЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401253016.
1.5. ИНН эмитента: 2446000322.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322 http://www.kges.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2013 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 373 725 770 голосующих акций (95,5562% от общего числа голосов).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Красноярская ГЭС» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года.
4. Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка его выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС».
7. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности.
8. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 725 770 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 298 265 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 391 960 голосов
Бюллетень недействителен 35 545 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Признать результаты работы ОАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными.
Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярская ГЭС» за 2012 год».
2.8.2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 725 770 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 298 265 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 391 960 голосов
Бюллетень недействителен 35 545 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».
2.8.3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 725 770 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 275 499 245 голосов
«ПРОТИВ» 98 190 980 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 35 545 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Распределить чистую прибыль в размере 1 396 640 тыс. руб., полученную ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 года, на:
- на финансирование инвестиционных проектов - 857 400 тыс.руб.;
- на пополнение чистого оборотного капитала - 539 240 тыс.руб.;
- дивиденды по размещенным акциям ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года не выплачивать».
2.8.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 725 770 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 275 499 245 голосов
«ПРОТИВ» 98 190 980 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 35 545 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года».
2.8.5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Общее количество голосов
при кумулятивном голосовании
4 302 162 095 голосов
Приняли участие 4 110 983 470 голосов
Кворум Имеется
Против всех кандидатов 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам 0 голосов
Бюллетень недействителен 11 837 430 голосов
Не голосовал 0 голосов
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Антонов Илья Александрович 378 591 781 голос
2. Беляев Дмитрий Александрович 358 511 153 голоса
3. Завалко Максим Валентинович 359 747 599 голосов
4. Каминский Сергей Николаевич 378 160 958 голосов
5. Каплатый Дмитрий Викторович 0 голосов
6. Кирюхин Владимир Алексеевич 377 356 114 голосов
7. Кондауров Алексей Викторович 3 600 голосов
8. Недотко Вадим Владиславович 3 600 голосов
9. Малевинская Анна Александровна 378 591 782 голоса
10. Мищенко Оксана Петровна 2 600 голосов
11. Петроченко Владимир Викторович 377 356 114 голосов
12. Погосбеков Давид Дешенович 377 354 928 голосов
13. Сапронов Федор Владимирович 377 353 514 голосов
14. Рафеева Юлия Викторовна 1 000 голосов
15. Хазиахметов Расим Магсумович 358 509 334 голоса
16. Хардиков Михаил Юрьевич 377 352 513 голосов
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1. Антонов Илья Александрович
2. Беляев Дмитрий Александрович
3. Завалко Максим Валентинович
4. Каминский Сергей Николаевич
5. Кирюхин Владимир Алексеевич
6. Малевинская Анна Александровна
7. Петроченко Владимир Викторович
8. Погосбеков Давид Дешенович
9. Сапронов Федор Владимирович
10. Хазиахметов Расим Магсумович
11. Хардиков Михаил Юрьевич».
2.8.6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие 373 725 770 голосов
Кворум Имеется
Бюллетень недействителен 1 098 810 голосов
Не голосовал 0 голосов
1. Александрова Эльвира Сергеевна «ЗА» 274 453 322 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 775 000 голосов
2. Мельникова Елена Александровна «ЗА» 274 796 967 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 775 000 голосов
3. Сафонов Евгений Петрович
«ЗА» 98 166 960 голосов
«ПРОТИВ» 274 438 212 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
4. Серкин Владимир Васильевич «ЗА» 97 775 000 голосов
«ПРОТИВ» 274 438 212 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
5. Талалыкина Елена Германовна «ЗА» 274 830 172 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 775 000 голосов
6. Травкова Ирина Владимировна
«ЗА» 274 845 282 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 775 000 голосов
7. Тушков Денис Борисович «ЗА» 274 453 302 голоса
«ПРОТИВ» 20 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 97 775 000 голосов
8. Чигирин Иван Иванович
«ЗА» 98 182 123 голоса
«ПРОТИВ» 274 438 192 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1. Александрова Эльвира Сергеевна
2. Мельникова Елена Александровна
3. Талалыкина Елена Германовна
4. Травкова Ирина Владимировна
5. Тушков Денис Борисович».
2.8.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 725 770 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 291 587 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 391 960 голосов
Бюллетень недействителен 42 223 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп.1, к. 3, ОГРН - 1076672044712, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10202015968)».
2.8.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 725 770 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 291 587 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 391 960 голосов
Бюллетень недействителен 42 223 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (место нахождения: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804)».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2013 года, № 33.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.Н. Каминский
(подпись)
3.2. Дата «06» июня 2013 г. М.П.