АО "Красноярская ГЭС"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте –
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента: 1022401253016
1.5. ИНН эмитента: 2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322 http://www.kges.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2014 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 373 827 213 голосующих акций (95,5822% от общего числа голосов).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Красноярская ГЭС» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка его выплаты.
5. Утверждение Устава ОАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС».
8. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности.
9. Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 697 563 голоса
«ПРОТИВ» 11 645 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 540 голосов
Бюллетень недействителен 91 265 голосов
Не голосовал 200 голосов
Принято решение: «Признать результаты работы ОАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными.
Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярская ГЭС» за 2013 год».
2.8.2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 704 208 голосов
«ПРОТИВ» 5 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 540 голосов
Бюллетень недействителен 91 265 голосов
Не голосовал 200 голосов
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».
2.8.3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 275 459 692 голоса
«ПРОТИВ» 43 185 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 232 681 голос
Бюллетень недействителен 96 455 голосов
Не голосовал 200 голосов
Принято решение: «Распределить чистую прибыль в размере 3 068 248 тыс. руб., полученную ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 года, на:
- социальные и благотворительные мероприятия – 52 000 тыс.руб.;
- дивиденды по размещенным акциям ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 финансового года не выплачивать».
2.8.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 274 439 692 голоса
«ПРОТИВ» 1 063 185 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 232 681 голос
Бюллетень недействителен 96 455 голосов
Не голосовал 200 голосов
Принято решение: «Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2013 финансового года».
2.8.5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 699 018 голосов
«ПРОТИВ» 5 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 540 голосов
Бюллетень недействителен 96 455 голосов
Не голосовал 200 голосов
Принято решение: «Утвердить Устав ОАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции».
2.8.6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 4 302 162 095 голосов
Приняли участие 4 112 154 343 голоса
Кворум Имеется
Против всех кандидатов 55 000 голосов
Воздержался по всем кандидатам 291 280 голосов
Бюллетень недействителен 403 260 голосов
Не голосовал 2 200 голосов
Не распределено 720 000 голосов
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.Агейчев Игорь Сергеевич 377 358 514 голоса
2.Антонов Илья Александрович 1 000 голосов
3.Беляев Дмитрий Александрович 1 000 голосов
4.Борисычев Андрей Владимирович 0 голосов
5.Дорофеев Николай Павлович 0 голосов
6.Завалко Максим Валентинович 360 186 496 голосов
7.Каминский Сергей Николаевич 388 644 513 голоса
8.Кондауров Алексей Викторович 0 голосов
9.Лобанов Александр Михайлович 377 352 513 голоса
10.Недотко Вадим Владиславович 360 186 496 голосов
11.Малевинская Анна Александровна 377 353 514 голоса
12.Мищенко Оксана Петровна 1 000 голосов
13.Петроченко Владимир Викторович 377 352 515 голосов
14.Погосбеков Давид Дешенович 377 352 514 голоса
15.Полин Владимир Анатольевич 0 голосов
16.Пономарев Дмитрий Валерьевич 0 голосов
17.Сапронов Федор Владимирович 377 352 515 голосов
18.Хазиахметов Расим Магсумович 360 187 499 голосов
19.Хардиков Михаил Юрьевич 377 352 514 голоса
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1.Агейчев Игорь Сергеевич
2.Завалко Максим Валентинович
3.Каминский Сергей Николаевич
4.Лобанов Александр Михайлович
5.Недотко Вадим Владиславович
6.Малевинская Анна Александровна
7.Петроченко Владимир Викторович
8.Погосбеков Давид Дешенович
9.Сапронов Федор Владимирович
10.Хазиахметов Расим Магсумович
11.Хардиков Михаил Юрьевич».
2.8.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
Не голосовал 200 голосов
1.Александрова Эльвира Сергеевна - ЗА 275 464 837 голосов; ПРОТИВ 5 000 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 98 232 681 голос; Недействительно 129 495 голосов;
2.Кривоногова Полина Владимировна - ЗА 98 239 326 голосов; ПРОТИВ 274 443 192 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов; Недействительно 1 149 495 голосов;
3.Рафеева Юлия Викторовна - ЗА 275 458 192 голоса; ПРОТИВ 5 000 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 98 239 326 голосов; Недействительно 129 495 голосов;
4. Сафонов Евгений Петрович - ЗА 98 232 681 голос; ПРОТИВ 274 443 192 голоса;ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов; Недействительно 1 156 140 голосов;
5.Серкин Владимир Васильевич - ЗА 98 232 681 голос; ПРОТИВ 274 443 192 голоса;ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов; Недействительно 1 156 140 голосов;
6.Талалыкина Елена Германовна - ЗА 275 464 837 голосов; ПРОТИВ 5 000 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 98 232 681 голос; Недействительно 129 495 голосов;
7.Тушков Денис Борисович - ЗА 263 162 687 голосов; ПРОТИВ 12 300 505 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 98 232 681 голос; Недействительно 136 140 голосов;
8.Хмелькова Юлия Викторовна - ЗА 275 464 837 голосов; ПРОТИВ 5 000 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 98 232 681 голос; Недействительно 129 495 голосов.
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1.Александрова Эльвира Сергеевна
2.Рафеева Юлия Викторовна
3.Талалыкина Елена Германовна
4.Тушков Денис Борисович
5.Хмелькова Юлия Викторовна».
2.8.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 696 063 голоса
«ПРОТИВ» 5 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 185 голосов
Бюллетень недействителен 92 765 голосов
Не голосовал 200 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2014 год Закрытое акционерное общество «2К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» (место нахождения: г.Москва, ул.Бутырский вал, д. 68/70, стр.2, ОГРН - 1027700031028, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская Палата», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10303000547)».
2.8.9. По девятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 391 105 645 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 373 832 213 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 373 696 063 голоса
«ПРОТИВ» 5 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 185 голосов
Бюллетень недействителен 92 765 голосов
Не голосовал 200 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (место нахождения: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804)».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года, № 34.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.Н. Каминский
                              (подпись)
3.2. Дата «30» июня 2014 г.       М.П.