АО "Красноярская ГЭС"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте –
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента:1022401253016
1.5. ИНН эмитента: 2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322 http://www.kges.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2016 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ПАО «Красноярская ГЭС», актовый зал.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по вопросам повестки дня №№ 1 – 3, 5 – 7 - 279 812 569 голосов (87,6521% от общего числа голосов, принятых к определению кворума);
- по вопросу повестки дня № 4 – 1 958 687 983 кумулятивных голоса (87,6521 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год.
3.Распределение прибыли ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года).
4.Избрание членов Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС».
6.Утверждение аудитора ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7.Утверждение аудитора ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 319 230 784 голоса
Приняли участие в голосовании по вопросу 279 812 569 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 279 794 805 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 764 голоса
Бюллетень недействителен 1 000 голосов
Принято решение: «Признать результаты работы ПАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными.
Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год».

2.8.2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 319 230 784 голоса
Приняли участие в голосовании по вопросу 279 812 569 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 279 811 569 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 1 000 голосов
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год».

2.8.3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 319 230 784 голоса
Приняли участие в голосовании по вопросу 279 812 569 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 279 784 705 голосов
«ПРОТИВ» 26 864 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 1 000 голосов
Принято решение: «Чистую прибыль, полученную ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года, в размере 10 189 152 380 руб. не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года не выплачивать».

2.8.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 2 234 615 488 голосов
Приняли участие 1 958 687 983 голоса
Кворум Имеется
Против всех кандидатов 70 700 голосов
Воздержался по всем кандидатам 117 348 голосов
Бюллетень недействителен 43 190 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.Захаров Дмитрий Александрович                   279 777 661 голос
2.Каминский Сергей Николаевич                   279 790 779 голосов
3.Лобанов Александр Михайлович                   279 777 661 голос
4.Малевинская Анна Александровна        279 777 661 голос
5.Петроченко Владимир Викторович        279 777 661 голос
6.Погосбеков Давид Дешенович                   279 777 661 голос
7.Пыталь Алексей Валерьевич                   0 голосов
8.Сущенко Денис Юрьевич                          0 голосов
9.Сычов Алексей Викторович                   0 голосов
10.Федотов Денис Станиславович                   0 голосов
11.Филатова Елена Валерьевна                   0 голосов
12.Хардиков Михаил Юрьевич                   279 777 661 голос
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1.Захаров Дмитрий Александрович
2.Каминский Сергей Николаевич
3.Лобанов Александр Михайлович
4.Малевинская Анна Александровна
5.Петроченко Владимир Викторович
6.Погосбеков Давид Дешенович
7.Хардиков Михаил Юрьевич».

2.8.5. По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 319 230 784 голоса
Приняли участие 279 812 569 голосов
Кворум Имеется
Не голосовал 0 голосов
1.Александрова Эльвира Сергеевна
ЗА 279 784 705 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 864 голоса
Недействительно 1 000 голосов
2.Ефимов Михаил Алексеевич
ЗА 279 784 705 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 864 голоса
Недействительно 1 000 голосов
3.Лобанков Александр Вячеславович
ЗА 279 784 705 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 864 голоса
Недействительно 1 000 голосов
4.Рафеева Юлия Викторовна
ЗА 279 784 705 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 864 голоса
Недействительно 1 000 голосов
5.Талалыкина Елена Германовна
ЗА 279 784 705 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 864 голоса
Недействительно 1 000 голосов
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:
1.Александрова Эльвира Сергеевна
2.Ефимов Михаил Алексеевич
3.Лобанков Александр Вячеславович
4.Рафеева Юлия Викторовна
5.Талалыкина Елена Германовна».

2.8.6. По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 319 230 784 голоса
Приняли участие в голосовании по вопросу 279 812 569 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 279 802 469 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 100 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, помещение II, комната 7; ОГРН - 1137746561787, член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 11301050981)».

2.8.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу 319 230 784 голоса
Приняли участие в голосовании по вопросу 279 812 569 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 279 802 469 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 100 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2016 год акционерное общество «КПМГ» (129110, г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804)».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2016 года, № 41.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные ПАО «Красноярская ГЭС», государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-40102-F, дата его государственной регистрации – 16.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0009085922.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.Н. Каминский
                         (подпись)
3.2. Дата «15» июня 2016 г.       М.П.