ПАО "Камчатскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 17.05.2011 г., г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»
2.4. Кворум общего собрания – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 488 877 345 голосов, что составляет 98.7634% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 485 495 259 голосов или 99,9902 %;
«ПРОТИВ»: 36 770 голосов или 0,0001 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 621 191 голос или 0,0038 %.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 481 340 634 голоса или 99,9801 %;
«ПРОТИВ»: 4 274 843 голоса или 0,0103 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 343 921 голос или 0,0032 %.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность Количество голосов «ЗА»
1 Безносюк Василий Ивановиx Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» 41 510 713 893 (11,1168 %)
2 Санько Валентин Михайловиx Советник генерального директора
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 480 656 809 (11,1087%)
3 Иртов Сергей Викторович Директор по производству
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 480 636 809 (11,1087 %)
4 ПостниковИлья Игоревич Начальник департамента собственности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 481 513 689 (11,1089 %)
5 Андрейченко Юрий Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 480 931 769 (11,1088 %)
6 Репин Лев Николаевич Директор по топливообеспечению и логистике
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 481 218 929 (11,1089 %)
7 Мавлютов Евгений Ахатович Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 480 555 988 (11,1087 %)
8 Тулаев Сергей Сергеевич Заместитель председателя Правительства Камчатского края 41 482 780 059 (11,1093%)
9 ТихоноваМария Геннадьевна Директор департамента экономического регулирования
и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации 41 481 398 757 (11.1089%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов 785 376 (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 4 869 630 (0,0013 %)
Вопрос 4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Кулябко Евгения Германовна 41 484 798 519 (99,9885%) 296 342 (0,0007%) 721 040 (0,0017 %)
2 Шариков Александр Сергеевич 41 484 948 601 (99,9889%) 296 342 (0,0007%) 570 958 (0,0014 %)
3 Омельяненко Светлана Вячеславовна 41 484 948 601 (99,9889%) 296 342 (0,0007%) 570 958 (0,0014 %)
4 Балабекян Гаяне Карленовна 41 484 794 588 (99,9885 %) 300 273 (0,0007%) 721 040 (0,0017 %)
5 Журавлева Надежда Валентиновна 41 484 801 384 (99,9885 %) 10 100 (0,0000 %) 1 703 694 (0,0041%)
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 485 777 158 голосов или 99,9909 %;
«ПРОТИВ»: 265 295 голосов или 0,0006 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 978 502 голоса или 0,0023 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
По вопросу повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 265 209 313,56
Распределить на: Резервный фонд 13 260 465,68
Дивиденды —
Погашение убытков прошлых лет —
Накопление (нераспределенная
часть чистой прибыли) 251 948 847,88
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2010 года.
По вопросу повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Безносюк Василий Иванович;
2. Санько Валентин Михайлович;
3. Иртов Сергей Викторович;
4. Постников Илья Игоревич;
5. Андрейченко Юрий Александрович;
6. Репин Лев Николаевич;
7. Мавлютов Евгений Ахатович;
8. Тулаев Сергей Сергеевич;
9. Тихонова Мария Геннадьевна.
По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Кулябко Евгения Германовна;
2. Шариков Александр Сергеевич;
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
4. Балабекян Гаяне Карленовна;
5. Журавлева Надежда Валентиновна.
По вопросу повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит» (ОГРН 1027700257540).
2.7. Дата составления протокола общего собрания 19.05.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюк
3.2. Дата.
«19 » мая 2011 г.
English (US) 