ПАО "Центральный телеграф"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moscow.cnt.ru/investment/share_performance/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 10 июня 2013 года, г. Москва, ул. Тверская, д.7, 14-00.
2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется.
2.5.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Формулировка решения:
1.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 150 147 402
Против 15 000
Воздержался 349 000
1.2. Формулировка решения:
Распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 5 266 236,57 руб.,
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 7 899 346,55 руб.,
• на увеличение собственного капитала Общества 39 496 778,88 руб.
Дивиденды выплатить
в размере:
• 0,0950773 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
• 0,0475386 руб. на одну обыкновенную акцию;
в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 29 апреля 2013 года.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 150 068 202
Против 30 000
Воздержался 66 200
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Булгак Владимир Борисович
159 203 901
2. Веремьянина Валентина Федоровна
150 007 001
3. Голубицкий Богдан Иванович
150 006 001
4. Паньков Дмитрий Александрович
98 210 301
5. Петрова Оксана Валерьевна
150 027 301
6. Семенов Вадим Викторович
192 810 401
7. Ткачук Лариса Сергеевна
150 009 701
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Итоги голосования:
кандидат количество голосов
1. Архипова Ирина Александровна за 150 097 100
против 45 000
воздержался 63 300
кандидат количество голосов
2. Бегаев Иван Алексеевич за 14 098 100
против 134 717 000
воздержался 1 231 300
кандидат количество голосов
3. Бекин Виталий Вячеславович за 134 741 000
против 14 047 400
воздержался 1 188 300
кандидат количество голосов
4. Королева Ольга Григорьевна за 148 797 100
против 25 000
воздержался 1 216 300
4) Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «ЦБА».
Итоги голосования:
Количество голосов
За 150 468 202
Против 15 000
Воздержался 93 200
5) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Формулировка решения:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 150 116 202
Против 16 000
Воздержался 444 200
6) Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
• 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2013 год;
• 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2013 года.
Итоги голосования:
Количество голосов
За 148 930 802
Против 60 300
Воздержался 1 584 300
2.5.1. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.
Распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 5 266 236,57 руб.,
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 7 899 346,55 руб.,
• на увеличение собственного капитала Общества 39 496 778,88 руб.
Дивиденды выплатить
в размере:
• 0,0950773 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
• 0,0475386 руб. на одну обыкновенную акцию;
в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 29 апреля 2013 года.
2. Избрать членами Совета директоров Общества: Булгака Владимира Борисовича, Веремьянину Валентину Федоровну, Голубицкого Богдана Ивановича, Панькова Дмитрия Александровича, Петрову Оксану Валерьевну, Семенова Вадима Викторовича, Ткачук Ларису Сергеевну.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Архипова Ирина Александровна, Бекин Виталий Вячеславович, Королева Ольга Григорьевна.
4. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «ЦБА».
5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
6. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
• 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2013 год;
• 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2013 года.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания. 10.06.2013 г., Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Левочка
3.2. Дата 10 июня 2013 г. М.П.
English (US) 