ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 декабря 2014 г.
Дата составления протокола 17.12.2014 г. Протокол без номера.

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 9 месяцев 2014 года дивиденда в размере 5000 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «АЛРОСА-Нюрба» номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей, что в общей сумме составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года:
- дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета ОАО «АЛРОСА-Нюрба», а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом;
- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, содержащихся в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю ОАО «АЛРОСА-Нюрба» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».
- обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считать исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
3. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23.12.2014.

2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба».
Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Андиколовской Елены Юрьевны.

3. Об избрании члена ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба».
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Степанову Татьяну Геннадьевну.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________             Султанов И.Р.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2014г. М.П.