ПАО "Аэрофлот"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – 27 июня 2014 года, 10 часов 00 минут, Конференц-зал Офисного комплекса ОАО «Аэрофлот» (г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1).

2.4. Кворум общего собрания – Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» - 1 110 388 603, что составляет 99,9795 % от числа размещенных голосующих акций
ОАО «Аэрофлот».

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «Аэрофлот», принявшие участие в собрании - 821 161 578, что составляет 73,9526% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Аэрофлот».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»;
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»;
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»;
10. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2014 год;
11. Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
14. Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 762 012 228 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 395 748 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 486 690 голосов.

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 812 978 258 голосов;
«ПРОТИВ» - 28 180 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 558 277 голосов.

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2013 год».
ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 813 055 437 голосов;
«ПРОТИВ» - 56 300 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 561 297 голосов.

Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Аэрофлот» по итогам 2013 финансового года».
ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 816 098 496 голосов;
«ПРОТИВ» - 28 338 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 480 950 голосов.

Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013 финансового года».
ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 815 962 096 голосов;
«ПРОТИВ» - 95 041 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 446 227 голосов.

Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013 финансового года в размере 2,4984 рубля на одну акцию в денежной форме.
2. Установить 08 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот».
ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 727 485 569 голосов;
«ПРОТИВ» - 85 104 915 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 879 279 голосов.

Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«1. Выплатить вознаграждение за 2013 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»
в следующем размере:
1. Алексашенко С.В.       2 889 798 рублей.       9. Никитин Г.С. 0 рублей.
2. Алексеев М.Ю. 3 079 190 рублей.       10. Пахомов Р.В. 3 101 215 рублей.
3. Андросов К.Г.       5 000 000 рублей.       11. Савельев В.Г. 3 800 000 рублей.
4. Германович А.А.       4 477 976 рублей.       12. Сапрыкин Д.П.        3 977 976 рублей.
5. Коган И.В.        4 213 684 рубля. 13. Сидоров В.В. 3 090 202 рубля.
6. Ложевский И.А. 4 480 000 рублей 14. Тихонов А.В. 0 рублей.
7. Манасов М.Д.        3 079 190 рублей. 15. Чемезов С.В. 3 880 000 рублей.
8. Навальный А.А. 2 871 822 рубля.

2. Выплатить вознаграждение по опционной программе за 2013 год членам Совета директоров
ОАО «Аэрофлот» в следующем размере:
1. Алексашенко С.В.      1 757 836 рублей.        9. Никитин Г.С.        0 рублей.
2. Алексеев М.Ю. 2 131 990 рублей.        10. Пахомов Р.В. 2 175 500 рублей.
3. Андросов К.Г. 5 926 640 рублей.        11. Савельев В.Г. 0 рублей.
4. Германович А.А.       4 895 356 рублей.        12. Сапрыкин Д.П. 0 рублей.
5. Коган И.В.        4 373 237 рублей.        13. Сидоров В.В. 2 153 745 рублей.
6. Ложевский И.А. 4 899 355 рублей        14. Тихонов А.В. 0 рублей.
7. Манасов М.Д.        2 131 990 рублей.        15. Чемезов С.В. 3 714 027 рублей.»
8. Навальный А.А.       1 722 324 рубля.
ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 811 857 508 голосов;
«ПРОТИВ» - 251 903 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 794 172 голоса.

Решение по вопросу № 7повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Выплатить вознаграждение за 2013 год членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»
в следующем размере:
1. Беликов И.В. 432 000 рублей.       4. Михина М.В. 0 рублей.
2. Пома С.И.        360 000 рублей.       5. Васильченко А.С. 0 рублей.
3. Миронова В.Г.       360 000 рублей.
ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1 Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк» 654 571 465
2 Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ» 792 631 521
3 Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 654 576 550
4 Коган Игорь Владимирович – заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк» 654 572 819
5 Манасов Марлен Джеральдович – ИП Манасов Марлен Джеральдович 1 242 509 086
6 Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис» 486 129 153
7 Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 612 276 893
8 Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Аэрофлот» 1 685 751 684
9 Сапрыкин Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот» 747 046 070
10 Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» 654 575 494
11 Скворцов Сергей Викторович – управляющий директор по инвестициям Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 6 470 885
12 Федоров Алексей Иннокентьевич - управляющий директор по авиационным проектам Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 7 582 712
13 Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 654 574 224
"ПРОТИВ" всех кандидатов 681 208
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 20 779 726

Решение по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:
1. Савельев Виталий Геннадьевич
2. Манасов Марлен Джеральдович
3. Андросов Кирилл Геннадьевич
4. Сапрыкин Дмитрий Петрович
5. Каменской Игорь Александрович
6. Сидоров Василий Васильевич
7. Чемезов Сергей Викторович
8. Коган Игорь Владимирович
9. Алексеев Михаил Юрьевич
10. Песков Дмитрий Николаевич
11. Пахомов Роман Викторович
ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Беликова Игоря Вячеславовича – Директора НП «Российский институт директоров»
«ЗА» - 673 467 796 голосов;
«ПРОТИВ» - 53 818 151 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 431 248 голосов.
2. По кандидатуре Деминой Марины Кимовны – Заместителя директора департамента внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот»
«ЗА» - 120 109 936 голосов;
«ПРОТИВ» - 23 043 638 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 445 694 голоса.
3. По кандидатуре Михиной Марины Витальевны – Советника руководителя Росимущества
«ЗА» - 672 894 020 голосов;
«ПРОТИВ» - 53 898 327 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 671 840 голосов.
4. По кандидатуре Слигун Натальи Анатольевны – заместителя начальника управления – начальника отдела Росимущества
«ЗА» - 681 491 341 голос;
«ПРОТИВ» - 23 291 414 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 244 097 голосов.
5. По кандидатуре Сорокина Михаила Владимировича - главного специалиста-эксперт управления Росимущества
«ЗА» - 671 624 733 голоса;
«ПРОТИВ» - 81 183 505 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 437 357 голосов.
6. По кандидатуре Щепина Алексея Юрьевича - консультанта отдела департамента Минтранса
«ЗА» - 674 435 189 голосов;
«ПРОТИВ» - 58 041 331 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 437 986 голосов.
7. По кандидатуре Якимец Маргарите Валерьевне - заместителя директора департамента финансового планирования и анализа ОАО «Аэрофлот»
«ЗА» - 117 574 807 голосов;
«ПРОТИВ» - 55 265 950 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 837 049 голосов.
Решение по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» из числа следующих кандидатов:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Михина Марина Витальевна
3. Слигун Наталья Анатольевна
4. Сорокин Михаил Владимирович
5. Щепин Алексей Юрьевич»
ПРИНЯТО.

По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 803 346 067 голосов;
«ПРОТИВ» - 2 716 939 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 318 791 голос.

Решение по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2014 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».
ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 812 476 026 голосов;
«ПРОТИВ» - 85 146 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 792 545 голосов.

Решение по вопросу № 11 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Утвердить Устав ОАО «Аэрофлот» в новой редакции».
ПРИНЯТО.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 812 571 103 голоса;
«ПРОТИВ» - 85 146 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 688 042 голоса.

Решение по вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции».
ПРИНЯТО.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 812 389 548 голосов;
«ПРОТИВ» - 113 226 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 744 210 голосов.

Решение по вопросу № 13 повестки дня общего собрания акционеров Общества
«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции».
ПРИНЯТО.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
14.1:
Результаты голосования:
«ЗА»        - 812 840 431 голос;
«ПРОТИВ» - 28 284 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 650 597 голосов.

Решение по вопросу № 14.1 повестки дня общего собрания акционеров Общества
14.1. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799, на срок с 27.06.2014г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 14 300 000 000 (четырнадцать миллиардов триста миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 025 парных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Аврора» в указанный период.»
ПРИНЯТО.

14.2:
«ЗА»        - 812 857 498 голосов;
«ПРОТИВ» - 28 180 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 633 634 голоса.

Решение по вопросу № 14.2 повестки дня общего собрания акционеров Общества
14.2. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «ДОНАВИА» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5000-5399, на срок c 31.10.2014г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 10 350 000 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 025 парных рейсов, выполняемых ОАО «ДОНАВИА» в указанный период.»
ПРИНЯТО.
14.3:
«ЗА»        - 812 834 973 голоса;
«ПРОТИВ» - 32 245 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 628 639 голосов.

Решение по вопросу № 14.3 повестки дня общего собрания акционеров Общества
14.3. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU6000-6999, на срок c 01.01.2015г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 32 350 000 000 (тридцать два миллиарда триста пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 24 000 парных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Россия» в указанный период.»
ПРИНЯТО.
14.4:
«ЗА»        - 812 623 862 голоса;
«ПРОТИВ» - 60 244 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 645 604 голоса.

Решение по вопросу № 14.4 повестки дня общего собрания акционеров Общества
14.4. «Одобрить сделки между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар», в совершении которых имеется заинтересованность: оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по обеспечению бортовым питанием, напитками и бортовой посудой на срок с 01.07.2014г. до 30.06.2015г. на общую сумму не более 7 544 249 124 (семь миллиардов пятьсот сорок четыре миллиона двести сорок девять тысяч сто двадцать четыре) рубля без НДС.; оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по уборке салонов воздушных судов и обеспечению предметами комфорта и экипировки на срок с 01.07.2014г. до 30.06.2015г. на общую сумму не более 1 346 775 216 (один миллиард триста сорок шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести шестнадцать) рублей.»
ПРИНЯТО.

14.5:
«ЗА»        - 814 953 100 голосов;
«ПРОТИВ» - 230 610 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 091 383 голоса.

Решение по вопросу № 14.5 повестки дня общего собрания акционеров Общества
14.5. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Директоров (членов Совета директоров, членов Правления ОАО «Аэрофлот» и представителей ОАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних и зависимых обществ ОАО «Аэрофлот») и компании ОАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2014 по 15.07.2015 с лимитом ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и покрываемыми рисками:
- Страхование имущественных интересов Директоров. Страховщик возмещает убытки Директорам, возникшие в результате предъявления требований 3-ми лицами
к Директорам в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое покрытие включает, в том числе, расходы на судебную защиту и юридическое сопровождение. Франшиза не установлена;
- Страхование имущественных интересов ОАО «Аэрофлот» по возмещению убытка. Страховщик возмещает убытки, возникшие у ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления 3-ми лицами исков к Директорам, в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое покрытие включает, в том числе, расходы на защиту и возмещение Директорам их расходов в связи с такими исками. Франшиза - 50 000 долларов США;
- Страхование ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления требований по искам по ценным бумагам Общества. Франшиза - 100 000 долларов США;
на общую сумму страховой премии 99 900 (девяносто девять тысяч девятьсот) долларов США.»
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:30 июня 2014 года, Протокол № 36.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления                   __________________                         Д.Е. Нелюбин
                         (подпись)
                  
3.2. Дата «30» июня 2014г.                                          М.П.