ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо»
1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента 1077757978814
1.5. ИНН эмитента 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.abraudurso.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «20» июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72 574 200 голосов (98,74%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2013 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».
7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».
8. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 голосов (0,00069%)

Формулировка решения: Избрать Председателем собрания – Титова Павла Борисовича, секретарем собрания – Мачневу Анну Сергеевну.

2.6.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 574 200 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.

2.6.3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 574 200 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 132 872 498 рублей 58 копеек (Сто тридцать два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь рублей 58 копеек), в следующем порядке:
- в резервный фонд Общества – 1 310 406 рублей 49 копеек (Один миллион триста десять тысяч четыреста шесть рублей 49 копеек);
- выплатить дивиденды за 2013 финансовый год в размере 42 630 000 рублей из расчета 58 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2014 года.
Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 88 932 092 рубля 09 копеек (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи девяносто два рубля 09 копеек) оставить в распоряжении Общества.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.6.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2013 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 голосов (0,00069%)

Формулировка решения:
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2013 год не выплачивать.

2.6.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Зарицкая Елена Александровна: «ЗА» - 72 573 750 голосов
Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 72 573 500 голосов
Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 72 573 750 голосов
Семенов Владимир Иванович: «ЗА» - 72 573 500 голосов
Титов Павел Борисович: «ЗА» - 72 574 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Зарицкая Елена Александровна
2. Лозовский Игорь Владимирович
3. Масловский Владимир Владимирович
4. Семенов Владимир Иванович
5. Титов Павел Борисович

2.6.6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Кабисов Давид Роинович «ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 72 573 600 голосов (99,99917%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00014%)      

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе:
1. Кабисов Давид Роинович
2. Мейснер Константин Викторович
3. Мошура Михаил Петрович

2.6.7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Назначить независимым аудитором ОАО «Абрау – Дюрсо» – Закрытое акционерное общество «БДО».

2.6.8. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития.
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 574 200 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Одобрить сделку - дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на следующих условиях:
Заемщик (ОАО «Абрау – Дюрсо») и ЧБТР намерены согласовать изменения к Первоначальному соглашению в соответствии с условиями настоящего Соглашения:
Статью 1.01 (Определения) Первоначального соглашения необходимо изменить, убрав определение «Маржа» и заменив его следующим определением:
«Маржа» для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 4,50% годовых.».

2.6.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 574 200 голосов (98,74954%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях:
В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Маржа» изложить в следующей редакции:
«Маржа» для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 8,00% годовых.».


2.6.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 574 200 голосов (98,74954%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями:
- стороны сделок: ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- выгодоприобретатели: ОАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг;
- предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 20 июня 2014 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» В.И. Семенов
(подпись)
3.2. Дата “20” июня 2014 г. М.П.