АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
Кворум – 100% избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По второму вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По третьему вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По пятому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 05 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут) по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А, форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - 14 августа 2017 года. Вручить уведомления о проведении собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, «под роспись», срок вручения уведомлений установить до 15 августа 2017 года.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ»:
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2017 отчетного года.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам полугодия 2017 финансового года:
- принять решение о выплате дивиденда в размере 372,00 рубля на одну акцию, итого в сумме 3 906 372 000,00 рублей,
- утвердить форму выплаты – денежные средства,
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 сентября 2017 года.

Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Эталон ЛенСпецСМУ» за полугодие 2017 года.
2. Рекомендации Совета директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, и убытков АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по результатам полугодия.
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
Установить следующий порядок представления информации – с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 15 августа 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 05 сентября 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров № 195 от 03 августа 2017 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись

3.1. Начальник Финансового отдела ______________ К.С. Янковская
(подпись)

3.2. Дата «04» августа 2017 года М.П.