АО "ГСС"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва,                         ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357


2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
2.2. Место нахождения: Российская Федерация, 125248, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б
2.3. ИНН: 7740000090
2.4. ОГРН: 1037740000649
2.5. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет АО «ГСС» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2016 год.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «ГСС» в 2016 году прибыль не распределять.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «ГСС» в 2016 году дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ГСС» по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров АО «ГСС» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Алешин Борис Сергеевич;
2. Масалов Владислав Евгеньевич;
3. Коносов Сергей Николаевич;
4. Демидов Алексей Владимирович;
5. Храмагин Сергей Николаевич;
6. Зингманн Вадим Яковлевич;
7. Перекрестов Владимир Васильевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ГСС» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Малета Елена Викторовна;
2. Пронин Павел Владимирович;
3. Сыркова Наталья Олеговна.
7. Утвердить аудитором АО «ГСС» на 2017 год, для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Эрнст энд Янг».

2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2017 года

2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №12 Единственного акционера Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

3. Подпись
3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» В.Е. Масалов
(подпись)
3.2. Дата      «3» июля 2017 г. М. П.