АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739326010
1.5. ИНН эмитента: 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.globexbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1922

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2017 года, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, комната переговоров № 820, 13:00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,9975% голосов, 449 074 013 (Четыреста сорок девять миллионов семьдесят четыре тысячи тринадцать) голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов АО «ГЛОБЭКСБАНК» по результатам 2016 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
5. Об избрании Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ГЛОБЭКСБАНК».
7. Об утверждении Аудитора АО «ГЛОБЭКСБАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Общее собрание акционеров по первому вопросу повестки дня постановило:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ГЛОБЭКСБАНК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год.
2. Утвердить Годовой отчет АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 год (Приложение 1).
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 074 013 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Общее собрание акционеров по второму вопросу повестки дня постановило:
1. Принять к сведению аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 г. (Приложение 2) в следующем составе:
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год;
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года;
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 074 013 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Общее собрание акционеров по третьему вопросу повестки дня постановило:
1. Утвердить финансовый результат деятельности Банка по РСБУ за 2016 год как убыток в размере 29 643 040 998 рублей 74 копейки.
2. Дивиденды по акциям не выплачивать. Убыток Банка по итогам 2016 года в размере 29 643 040 998 рублей 74 копейки покрыть за счет нераспределенной прибыли, предоставленного Банку акционером безвозмездного финансирования, и в оставшейся части за счет эмиссионного дохода, отнеся на соответствующие счета.
3. Провести реформацию баланса не позднее 2 (Двух) рабочих дней после оформления протокола по итогам годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 074 013 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Общее собрание акционеров по четвертому вопросу повестки дня постановило:
1. Определить количественный состав Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК» – 8 человек.
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 074 013 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Общее собрание акционеров по пятому вопросу повестки дня постановило:
1. Избрать членами Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК» следующих кандидатов:
      1) Зеленова Александра Викторовича;
      2) Довлатова Артема Сергеевича;
      3) Перина Антона Валентиновича;
      4) Филева Ивана Андреевича;
      5) Цокола Андрея Николаевича;
      6) Краснова Игоря Сергеевича;
      7) Наумлинского Антона Владимировича;
      8) Овсянникова Валерия Владимировича.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 592 592 104 кумулятивных голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
№ ФИО кандидата                          Количество голосов
1 Зеленов Александр Викторович              449 074 013
2 Довлатов Артем Сергеевич              449 074 013
3 Перин Антон Валентинович              449 074 013
4 Филев Иван Андреевич              449 074 013
5 Цокол Андрей Николаевич              449 074 013
6 Краснов Игорь Сергеевич              449 074 013
7 Наумлинский Антон Владимирович            449 074 013
8 Овсянников Валерий Владимирович       449 074 013
Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. Общее собрание акционеров по шестому вопросу повестки дня постановило:
1. Определить численный состав Ревизионной комиссии АО «ГЛОБЭКСБАНК» в количестве 3 (Трех) человек.
2. Избрать Ревизионную комиссию АО «ГЛОБЭКСБАНК» в следующем составе:
1) Патюлина Варвара Викторовна;
2) Пантелеев Александр Александрович;
3) Локтионова Юлия Александровна.
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 074 013 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. Общее собрание акционеров по седьмому вопросу повестки дня постановило:
Утвердить аудитором АО «ГЛОБЭКСБАНК» на 2017 год аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 074 013 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 03.07.2017 № 04/17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска: 10201942В от 17.03.2017).

3. Подпись
3.1. Президент АО «ГЛОБЭКСБАНК» В.В. Овсянников
(подпись)
3.2. Дата “03” июля 2017 г. М.П.