ПАО "Группа Компаний ПИК"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз
о решениях, принятых органом управления эмитента

30 июня 2017 года, г. Москва – ПАО «Группа Компаний ПИК» (далее – Компания или Общество) в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сообщает, что 13 апреля 2017 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Компании в форме собрания с Повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Годовое общее собрание акционеров Компании приняло следующие решения:

по вопросу №1 Повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год

по вопросу №2 Повестки дня:
«1. В соответствии со Статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» необходимо направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 5%, что составляет 550 294 226 (Пятьсот пятьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 10 455 590 290 рублей не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать».

по вопросу №3 Повестки дня:
«Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
1.Грёнберг Марина Вячеславовна
2. Бланин Алексей Александрович
3. Варення Александр Иванович
4. Зиновина Марина Андреевн,
5. Фигин Георгий Олегович
6. Воробьев Сергей Глебович
7. Рустамова Зумруд Хандадашевна
8. Должич Александр Андреевич
9. Карпенко Алексей Александрович».

по вопросу №4 Повестки дня:
«1. Установить, что:
1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2017 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2017 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2017 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.
1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

по вопросу №5 Повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
1. Ермолаева Елена Ивановна
2. Гурьянова Марина Валентиновна
3. Антонова Анна Сергеевна

по вопросу №6 Повестки дня:
«Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год АО "БДО Юникон"».

по вопросу №7 Повестки дня:
««Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ПАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ПАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ПАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:
Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:
- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.
Страховые случаи. Страховые риски
Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.
Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.
Период страхования: 25 ноября 2016 года - 24 ноября 2017 года;
Лимит ответственности: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
Премия: 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) долларов США».

Подробная информация о решениях, принятых общим собранием акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Вице-президент по экономике и финансам –
финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В.