АО "Открытие Холдинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 15.30 по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 378 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 264 669 962
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82.0479%

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 378 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 264 669 962
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82.0479%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 378 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 264 669 962
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82.0479%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 706 892 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 7 706 892 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 323 349 810
КВОРУМ по данному вопросу имелся 82.0479%

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 378 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 466 278 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 189 569 962
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.1285%

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 378 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 541 378 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 264 669 962
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 82.0479%

Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 466 278 455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 466 278 455
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 189 569 962
КВОРУМ по данному вопросу имелся 81.1285%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Открытие Холдинг» за 2016 год.
2. О распределении прибыли Общества за 2016 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Открытие Холдинг».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Открытие Холдинг».
5. Об избрании Ревизора АО «Открытие Холдинг».
6. Об утверждении аудитора АО «Открытие Холдинг».
7. О выдаче согласия на совершение сделок между АО «Открытие Холдинг» и компаниями Группы.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 264 669 962 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 264 669 962 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Открытие Холдинг» за 2016 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 264 669 962 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 264 669 962 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль Общества, полученную в 2016 году в размере 32 042 340 795,50 (Тридцать два миллиарда сорок два миллиона триста сорок тысяч семьсот девяносто пять и 50/100) рублей не распределять и зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года.
Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 264 669 962 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 264 669 962 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Сформировать Совет директоров АО «Открытие Холдинг» в количестве 5 (Пяти) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Плаксина Ольга Владимировна 1 793 944 853
2 Беляев Вадим Станиславович 1 413 976 247
3 Аганбегян Рубен Абелович 1 038 476 238
4 Ромаев Дмитрий Закериевич 1 038 476 236
5 Андросов Кирилл Геннадьевич 1 038 476 236
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 6 323 349 810

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «Открытие Холдинг» в следующем составе:
1. Плаксина Ольга Владимировна
2. Беляев Вадим Станиславович
3. Аганбегян Рубен Абелович
4. Ромаев Дмитрий Закериевич
5. Андросов Кирилл Геннадьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 189 569 962 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 189 569 962 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизором АО «Открытие Холдинг» Андрееву Наталью Сергеевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 264 669 962 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 264 669 962 100.0000

РЕШЕНИЕ:
1) В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2017 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»).
2) В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2017 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех принявших участие в голосовании
"ЗА" 1 189 569 962 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 189 569 962 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Одобрить неограниченное число потенциальных сделок с заинтересованностью между АО «Открытие Холдинг» и компаниями Группы на условиях, указанных в Приложении № 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017г., № 2017-06-30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________ Карахан А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2017г. М.П.