ПАО «ИФК «СОЮЗ»

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИФК «СОЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087746092774
1.5. ИНН эмитента 7726586540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 80088-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ifcs.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЭД (HOTFIX TRADING LIMITED)
Место нахождения: Stasinou, 1 MITSI BULDING 1 , 1st floor, Flat/Office 4 Plateia Eleftherias, P.C. 1505, Nicosia, Cyprus
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
3. Чистую прибыль по итогам деятельности Общества за 2016 год в размере 3 269 393 рублей распределить следующим образом:
1) Часть чистой прибыли по итогам 2016 года в размере 575 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества. Каждому члену совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 115 000 рублей (сумма указана до налогообложения в связи с полученным вознаграждением).
2) Часть чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в размере 57 500 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору Общества. Ревизору выплачивается вознаграждение в размере 57 500 рублей (сумма указана до налогообложения в связи с полученным вознаграждением). Компенсацию ревизору не выплачивать.
3) Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 2 636 893 рубля не распределять.
4. Дивиденды по акциям по итогам 2016 года не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 человек.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
• Базиленко Аркадий Владимирович;
• Долайчук Анна Сергеевна;
• Иванов Владимир Петрович;
• Зайцева Ольга Владимировна;
• Джураев Изатилло Абдухамидович.
7. Избрать ревизором Общества Кулешову Марию Петровну.
8. Утвердить аудитором (аудиторами) Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» (ИНН: 7811364280).
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2017
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО «ИФК «СОЮЗ» № 1 от 30.06.2017.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ИФК «СОЮЗ»
В.В. Широков
3.2. Дата «30» июня 2017 г.