ОАО "Форт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Форт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Форт»
1.3. Место нахождения эмитента 344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 112-114 / Береговая, 85
1.4. ОГРН эмитента 1046167000593
1.5. ИНН эмитента 6167070486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33877-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13919 http://fort-bereg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2017 года,
- место проведения общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 14а, по месту нахождения регистратора Общества — АО «Новый регистратор».
- время проведения общего собрания акционеров: 10-00 часов - 10-30 часов по московскому времени;
2.4. Кворум общего собрания: 4 715 863 голосующих акций (82,63 % от общего количества голосующих акций общества). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание ревизора общества
4. Утверждение аудитора общества
5. Утверждение новой редакции устава общества».


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: «за» - 4 715 863; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить годовой отчет общества за 2016 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли: дивиденды по акциям общества за 2016 год не выплачивать .»

2.6.2. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов «За», отданных за по соответствующему кандидату:
Кандидаты в совет директоров:
- Коваленко Сергей Викторович
Количество голосов: 4 715 863
- Шевченко Иван Борисович
Количество голосов: 4 715 863
- Киреева Лариса Францевна
Количество голосов: 4 715 863
- Савело Инна Сергеевна
Количество голосов: 4 715 863
- Ким Наталья Александровна
Количество голосов: 4 715 863
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Форт» в следующем составе:
1. Коваленко Сергей Викторович
2. Шевченко Иван Борисович
3. Киреева Лариса Францевна
4. Савело Инна Сергеевна
5. Ким Наталья Александровна»

2.6.3. «Избрание ревизора общества»
Итоги голосования: «за» - 3 055 912; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Избрать ревизором ОАО «Форт» Исупова Максима Валерьевича.

2.6.4. «Утверждение Аудитора общества»
Итоги голосования: «за» - 4 715 863; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить аудитором ОАО «Форт» Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки».

2.6.4. «Утверждение новой редакции устава общества»
Итоги голосования: «за» - 4 715 863 ; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить новую редакцию Устава общества, исключающую указание на то, что общество является публичным акционерным обществом».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – «30» июня 2017 г., № 2017-Г
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-33877-Е от 01.03.2004 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Форт»                                           ____________________                         И.Б.Шевченко

(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2017 г.       М.П.