АО «ТПГК-Финанс»

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ТПГК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТПГК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Город Москва
1.4. ОГРН эмитента 5087746195060
1.5. ИНН эмитента 7701802460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69195-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33085
http://www.tpgcfinance.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорская Газовая Компания», 169845, Республика Коми, г. Инта, ул. Восточная, д. 3, ИНН 1104011175, ОГРН 1061104008350.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 859 000 рублей 00 копейки не распределять и зачислить в состав нераспределенной прибыли.
Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.
В связи с формированием резервного фонда Общества в полном объеме, чистую прибыль Общества в резервный фонд не направлять.
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
- Агнаева Фатима Петровна;
- Гепферт Евгений Валерьевич;
- Колмогорова Елена Владимировна;
- Павлеян Изабелла Давидовна;
- Милетенко Игорь Николаевич.
3. Избрать Ревизором Общества Верхогляд Ольгу Андреевну.
4. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»), ОГРН 1027739153430.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2017 г., № 2017-06-30, решение единственного акционера АО «ТПГК-Финанс».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Милетенко
АО «ТПГК-Финанс» (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 17 г. М.П.