ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 1»


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ИТБ 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 1»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1127746437500
1.5. ИНН эмитента 7743855150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 79143-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.maitb1.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31830

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2017 года, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, время открытия собрания - 15 час. 30 минут, время закрытия собрания – 16 час.00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросу повестки дня имелся, годовое Общее собрание акционеров Банка считается правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 10 000 голосов, что составляет 100% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича.
По вопросу 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 10 000 голосов, что составляет 100% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
По вопросу 3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 10 000 голосов, что составляет 100% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По вопросу 4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 10 000 голосов, что составляет 100% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 28 816 тыс. руб., оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
По вопросу 5. Избрание ревизора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 10 000 голосов, что составляет 100% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Шагиева Дамира Сергеевича ревизором Общества.
По вопросу 6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 10 000 голосов, что составляет 100% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) и определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - 210 000 (двести десять тысяч) рублей, в том числе НДС.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол составлен 29.06.2017, № 16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные;
2.8.2. Форма акций: бездокументарные;
2.8.3. Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-79143-H, 12 сентября 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ИТБ 1» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от "27" июля 2012 г. А.Ю. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.