ЗАО «ИА АТБ»


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте
“ о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АТБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИА АТБ»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1127746506491
1.5. ИНН эмитента 7743857528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 79282-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://maatb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32172

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 29 июня 2017 года, по адресу: Российская Федерация, 125171, г.Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж; время открытия собрания: 09.00 (по московскому времени).
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 10 000 голосами, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича.
Решение принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
Решение принято единогласно.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Решение принято единогласно.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
В связи с получением Обществом по итогам 2016 года убытка, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
Решение принято единогласно.

5. Избрание ревизора Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания:10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Избрать Бардадима Евгения Викторовича ревизором Общества.
Решение принято единогласно.

6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания:10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) в качестве аудитора Общества.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2017 года, Протокол №12.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-79282-H от 03.10.2012г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АТБ» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20 августа 2012 г. А.Ю. Королев
(подпись)
3.2. Дата “29” июня 2017 г. М.П.