ЗАО «ИА Абсолют 1»

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИА Абсолют 1»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
1.4. ОГРН эмитента 1127747028243
1.5. ИНН эмитента 7743866018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 79711-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ma-absolut1.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров Эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 года, начало собрания в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича . Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 22 320 тыс.руб. оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
5.По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Букину Елену Викторовну ревизором Общества.
Решение принято единогласно.
6.По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) и определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - 260 166 (двести шестьдесят тысяч сто шестьдесят шесть) рублей, в том числе НДС.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 13 от 29 июня 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-79711-Н от 28.01.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1" на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 31 августа 2012 года. .

                         А.Ю. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.