ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1»

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все акции) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Открытие 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИА Открытие 1»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1127746645091
1.5. ИНН эмитента 7743861651
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 79466-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32160; http://www.open-mortgage1.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. ФИО единственного акционера: Фонд «Штихтинг Открытие 1» (Stichting Otkritie 1), учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 851761434), владеющий 100% голосующих акций Общества, в лице директора Андрея Юрьевича Королёва, действующего на основании учредительного договора.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год;
2. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год;
3. Не принимать решение о распределении прибыли, дивиденды не выплачивать;
4. Избрать Булгакова Максима Владимировича ревизором Общества;
5.Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) в качестве аудитора Общества.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 28.06.2017.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение №12 от «28» июня 2017 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01», действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «29» декабря 2011 года
А.Ю. Королев
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 17 г. М.П.