ЗАО «ИА Кама»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Кама»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА Кама»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1 этаж 8
1.4. ОГРН эмитента: 1137746774065
1.5. ИНН эмитента: 7743898676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81400-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ma-kama.ru http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=33861

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2016 года, начало собрания в 10.00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10.000(Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича. Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10.000(Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10.000(Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10.000(Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
В связи с получением Обществом убытка по итогам 2016 года, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.. Решение принято единогласно.

5.По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10.000(Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Косову Екатерину Андреевну ревизором Общества. Решение принято единогласно.

6.По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10.000(Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерАудит» (ОГРН 1037739880826) в качестве аудитора Общества. Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 10 от 28 июня 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-81400-Н от 29.10.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества " Ипотечный агент Кама" А.Ю. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 17 г. М.П.