ЗАО "Управление отходами-НН"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Управление отходами-НН»
1.3. Место нахождения эмитента 603109, г.Н.Новгород, ул. Суетинская, 1а, оф.410
1.4. ОГРН эмитента 1105260006301
1.5. ИНН эмитента 5260278039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uo-nn.ru ,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2017 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32 помещение 15.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2017-2018 корпоративном году.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год».
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Ввиду отсутствия прибыли Общества по результатам 2016 года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать».
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизором Общества на 2017 год Вакулина Константина Владимировича».
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором ЗАО «Управление отходами-НН» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236) в целях проведения аудита по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)».
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек».
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров ЗАО «Управление отходами-НН» в следующем составе:
1. Сизов Юрий Сергеевич,
2. Соколова Лина Александровна,
3. Никитин Сергей Александрович,
4. Гаврилова Надежда Александрова,
5. Лебедев Андрей Владимирович».
Итоги голосования:
№ п/п ФИО Итоги голосования акционера
«За» «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
1 Сизов Ю.С. 20 000 0 0
2 Соколова Л.А. 20 000
3 Никитин С.А. 20 000
4 Гаврилова Н.А. 20 000
5 Лебедев А.В. 20 000
Всего голосов: 100 000 0 0
7. По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«7.1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2017-2018 корпоративном году, до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров:
По сделкам с заинтересованностью акционера Общества – Акционерного общества «Управление отходами»:
- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры займа. Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.
- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.
Стороны, выгодоприобретатели по сделкам (группам сделок): АО «Управление отходами», ООО «Управление отходами-Волгоград».
До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 000 голосов (ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7.2. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2017-2018 корпоративном году, до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров:
По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» Сизова Ю.С.:
- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры займа/кредита (кредитной линии). Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа/кредита (кредитной линии) определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.
- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.
- Договоры депозитного счета и минимально неснижаемого остатка. Срок договора – любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по депозитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая, по совокупности взаимосвязанных сделок – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Стороны, выгодоприобретатели по сделке – АО «Управление отходами», АО «Волга-Спорт», АКБ «Абсолют банк» (ПАО), Национальная ассоциация концессионеров долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения».
До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7.3. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2017-2018 корпоративном году, до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров:
По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» Никитина С.А.:
- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры займа/кредита (кредитной линии). Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа/кредита (кредитной линии) определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.
- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.
- Договоры депозитного счета и минимально неснижаемого остатка. Срок договора – любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по депозитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая, по совокупности взаимосвязанных сделок – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Стороны, выгодоприобретатели по сделке –ООО «Концессии водоснабжения».
До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7.4. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2017-2018 корпоративном году, до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров:
По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» Соколовой Л.А.:
- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры займа. Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.
- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.
Стороны, выгодоприобретатели по сделке – АО «Управление отходами»,.
До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П».
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 28/06/2017 годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» от 28.06.2017 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации: 06.08.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.А. Гаврилова
(подпись)
3.2. Дата “28 ” июня 2017 г. М.П.
English (US) 