ОАО "Национальный капитал"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://нацкапитал.рф/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня - 100% (в наличии).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Национальный капитал».
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору ОАО «Национальный капитал».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Национальный капитал» по результатам 2016 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора ОАО «Национальный капитал» на 2017 год.
8. Утверждение Аудитора ОАО «Национальный капитал» на 2017 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Национальный капитал» за 2016 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Национальный капитал» по итогам деятельности за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Национальный капитал» за 2016 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал» за исполнение ими обязанностей в период 2016-2017 корпоративного года в следующем размере:
- Председателю Совета директоров Общества – в размере 150 000 рублей;
- остальным членам Совета директоров Общества – 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение Ревизору ОАО «Национальный капитал» за исполнение им обязанностей в период 2016-2017 корпоративного года в размере 20 000 рублей.

5. По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
В связи с полученным по данным бухгалтерского учета за 2016 год убытком в размере 48 540 000 рублей, прибыль не распределять и дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Денисенков Андрей Владимирович 1 000 000
2 Косырев Михаил Геннадьевич 1 000 000
3 Новоторцев Константин Анатольевич 1 000 000
4 Обшиев Алексей Церенович 1 000 000
5 Терехов Александр Николаевич 1 000 000
6 Белай Олег Викторович -
7 Мусиенко Яков Александрович -
«ПРОТИВ» всех кандидатов -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам -

Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Национальный капитал» в следующем составе:
1. Денисенков Андрей Владимирович;
2. Косырев Михаил Геннадьевич;
3. Новоторцев Константин Анатольевич;
4. Обшиев Алексей Церенович;
5. Терехов Александр Николаевич.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Избрать Ревизором Общества Черняеву Елену Владимировну.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год: Акционерное общество «2К» (АО «2К») (место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, ОГРН 1027700031028).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 июня 2017 год, Протокол № 70

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006г.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО «Национальный капитал» П.Е. Гудков
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 17 г. М.П.