АО «ТПГК-Финанс»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ТПГК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТПГК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Город Москва
1.4. ОГРН эмитента 5087746195060
1.5. ИНН эмитента 7701802460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69195-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33085
http://www.tpgcfinance.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:
Агнаева Фатима Петровна – «ЗА»
Гепферт Евгений Валерьевич – «ЗА»
Колмогорова Елена Владимировна – «ЗА»
Павлеян Изабелла Давидовна – «ЗА»
Милетенко Игорь Николаевич – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру Общества:
1. В связи с формированием резервного фонда Общества в полном объеме, чистую прибыль Общества в резервный фонд не направлять.
2. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.
3. Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 859 000 рублей 00 копейки не распределять и зачислить в состав нераспределенной прибыли.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру Общества избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Агнаева Фатима Петровна;
2. Гепферт Евгений Валерьевич;
3. Колмогорова Елена Владимировна;
4. Павлеян Изабелла Давидовна;
5. Милетенко Игорь Николаевич.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру Общества избрать Ревизором Общества Верхогляд Ольгу Андреевну.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»), ОГРН 1027739153430.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2017 г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2017 г., протокол № 2017-06-20.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Н. Милетенко
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 17 г. М.П.