ПАО «КМЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http:// www.kvmz.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров, что составляет 62,5% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 повестки дня: «Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»: решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»: Определить позицию ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»:
1.1. Утвердить годовой отчет АО «КМЗ-Спецмаш» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КМЗ-Спецмаш» за 2016 год.
1.3. Прибыль, ввиду наличия убытка в размере 26 946 тыс. руб., не распределять и дивидендов не выплачивать.
1.4. Избрать в совет директоров АО «КМЗ-Спецмаш» следующих членов:
- Багдатьев Дмитрий Николаевич;
- Антипов Владимир Федорович;
- Солодухин Сергей Анатольевич;
- Калинина Анна Александровна;
- Черкасов Михаил Викторович.
1.5. Утвердить аудитором АО «КМЗ-Спецмаш» – Общество с ограниченной ответственностью АКЦ «Консуэло».
1.6. Утвердить Устав АО «КМЗ-Спецмаш» в новой редакции.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 г., Протокол №408.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ПАО «КМЗ» (на основании доверенности №15/35/2017-ДОВ от 22.02.2017)                         С.А. Солодухин
3.2. Дата “16” июня 2017 г.        М.П.