ПАО "УК "Арсагера"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 14 июня 2017 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 106 599 324 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста двадцать четыре).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».
5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год.
8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
10. О внесении изменений в п. 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования
По вопросу повестки дня №1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 98 089 524 92.0170
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 543 000 0.5094
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 7 966 800 7.4736
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год.
По вопросу повестки дня №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 98 089 524 92.0170
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 543 000 0.5094
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 7 966 800 7.4736
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
По вопросу повестки дня №3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:
123 817 165 х 7 = 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165 х 7 = 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 х 7 = 746 195 268 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов.
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Герасимов Михаил Владимирович 91 700 000
2 Капранов Эдуард Николаевич 94 789 625
2 Капранов Игорь Эдуардович 93 561 821
4 Иванов Антон Владимирович 94 420 000
5 Сизиков Алексей Викторович 93 561 822
6 Устюжанин Леонид Викторович 95 162 000
7 Трусов Алексей Романович 81 200 000
8 Шадрин Александр Анатольевич 97 999 000
ПРОТИВ всех кандидатов 3 801 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» в следующем составе:
1 Герасимов Михаил Владимирович
2 Капранов Эдуард Николаевич
2 Капранов Игорь Эдуардович
4 Иванов Антон Владимирович
5 Сизиков Алексей Викторович
6 Устюжанин Леонид Викторович
7 Шадрин Александр Анатольевич
По вопросу повестки дня №4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 69 779 081.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 54 038 084.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 820 243 (68.1376 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить в качестве ревизора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 29 467 243 80.0300
ПРОТИВ 5 250 000 14.2585
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 103 000 5.7115
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить в качестве ревизора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
По вопросу повестки дня №5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 106 056 324 99.4906
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 543 000 0.5094
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
По вопросу повестки дня №6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
По итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 101 917 224 95.6078
ПРОТИВ 3 574 100 3.3528
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 108 000 1.0394
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
По итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
По вопросу повестки дня №7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год (в том числе выбывшим) в следующем размере:
Капранов Э.Н. 358 235,00 рублей
Капранов И.Э. 298 529,17 рублей
Сизиков В.А. 179 117,50 рублей
Сизиков А.В. 179 117,50 рублей
Лернер М.Б. 358 235,00 рублей
Трусов А.Р. 179 117,50 рублей
Устюжанин Л.В. 179 117,50 рублей
Герасимов М.В. 358 235,00 рублей
Шадрин А.А. 358 235,00 рублей
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 105 933 224 99.37516
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 666 100 0.6249
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год (в том числе выбывшим) в следующем размере:
Капранов Э.Н. 358 235,00 рублей
Капранов И.Э. 298 529,17 рублей
Сизиков В.А. 179 117,50 рублей
Сизиков А.В. 179 117,50 рублей
Лернер М.Б. 358 235,00 рублей
Трусов А.Р. 179 117,50 рублей
Устюжанин Л.В. 179 117,50 рублей
Герасимов М.В. 358 235,00 рублей
Шадрин А.А. 358 235,00 рублей
По вопросу повестки дня №8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 105 933 224 99.37516
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 666 100 0.6249
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера»
По вопросу повестки дня №9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 106 599 324 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
По вопросу повестки дня №10. О внесении изменений в п. 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 106 599 324 (86.0941 %). Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Изложить первое предложение пункта 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера» в следующей редакции: «6.2. Совет директоров состоит из девяти членов, включая Председателя.».
Итоги голосования по вопросу: Число голосов Процент*, %
ЗА 58 774 224 55.1356
ПРОТИВ 14 924 100 14.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 32 901 000 30.8642
Число голосов по данному вопросу,
которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней
недействительными 0 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол №16/г от 15 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 15.06.2017г.
English (US) 