ОАО "ОИЖК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“Решения общих собраний участников (акционеров)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 460000, г. Оренбург, пер. Шевченко, 6
1.4. ОГРН эмитента 1025601028045
1.5. ИНН эмитента 5610048933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oigk.ru
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 08 июня 2017 года, город Оренбург, переулок Шевченко, дом 6.
2.3. Кворум общего собрания – имеется по каждому вопросу повестки дня (98,9268 % от общего количества голосующих акций).
2.4.-2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
Поручить осуществление функций счетной комиссии регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров ОАО "ОИЖК", - Оренбургскому филиалу АО ВТБ Регистратор. Избрать председателем собрания Киданова Владимира Николаевича, а секретарем Кононова Дмитрия Викторовича. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Голосовали: ЗА – 98,9268 % от общего количества голосующих акций; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.
2) Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе бухгалтерский баланс общества, отчет о прибылях и убытках за 2016 год. Утвердить распределение прибыли, предложенное Наблюдательным Советом. По итогам работы за 2016 год выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 50 % чистой прибыли: в размере 2 рубля 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию (в размере, предложенном Наблюдательным Советом ОАО «ОИЖК»). Определить дату составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «01» июля 2017 года.
Голосовали: ЗА – 98,9268 % от общего количества голосующих акций; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.
3) Заключение ревизионной комиссии ОАО «ОИЖК» принять к сведению. Заключение аудитора общества принять к сведению.
Голосовали: ЗА – 98,9268 % от общего количества голосующих акций; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.
4) Кумулятивное голосование по списку поступивших от акционеров кандидатур в члены Наблюдательного Совета ОАО «ОИЖК».
По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного Совета ОАО «ОИЖК» на 2017 год являются следующие лица:
1. Ананьев Алексей Петрович – директор ООО «Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство»;
2. Горошко Галина Васильевна – физическое лицо;
3. Киданов Владимир Николаевич – физическое лицо;
4. Струнцова Наталья Олеговна – первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
5. Терскова Татьяна Владимировна – первый заместитель министра финансов Оренбургской области;
6. Фарафонтов Андрей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация»;
7. Хвалева Светлана Ивановна – первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

5) Избрать в состав ревизионной комиссии общества на 2017 г.:
1) Богданову Екатерину Андреевну – главного бухгалтера ООО «ЧОО «Русь-Защита»;
2) Жмыхова Валерия Васильевича – директора ООО «Инвестиционно-финансовая компания «РУСЬ»;
3) Фролову Юлию Николаевну – консультанта управления мониторинга государственного сектора экономики министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Голосовали: ЗА – 98,9268 % от общего количества голосующих акций; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.

6) Утвердить аудитором общества на 2017 год аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи» (г. Оренбург).
Голосовали: ЗА – 98,9268 % от общего количества голосующих акций; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.

7) Избрать генеральным директором ОАО «ОИЖК» Фарафонтова Андрея Анатольевича с «08» июня 2017 года на срок, предусмотренный уставом общества (5 лет).

Голосовали: ЗА – 98,9268 % от общего количества голосующих акций; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.

8) Разное
По восьмому вопросу «Разное» - вопросов в повестку дня от акционеров не поступило.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 15 июня 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОИЖК» А.А. Фарафонтов
(подпись)
3.2. Дата “15” июня 2017 г. М.П.