ПАО «Интер РАО»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 09 июня 2017 года.
Место проведения: Россия, г. Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12, 13.1,13.2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение) 104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.2469%
Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 148 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
1 148 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 967 492 000 297 и 57/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.2469%
Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 104 400 000 000
104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 104 385 785 722 и 85/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 946 910 261 и 51/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.2518%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
11. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 899 286 821 и 81/100 99.93800
ПРОТИВ 58 020 и 6/100 0.00007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 099 907 и 62/100 0.04104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 537 470 и 59/100 0.00175
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.01914
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.00000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчёт Общества за 2016 год.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 899 257 086 и 22/25 99.93797
ПРОТИВ 70 713 и 56/100 0.00008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 155 786 и 56/100 0.04111
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 498 633 и 8/100 0.00170
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.01914
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.00000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчeтность ПАО «Интер РАО» за 2016 год.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 899 228 024 и 49/100 99.9379
ПРОТИВ 118 773 и 83/100 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 124 641 и 25/100 0.0411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 510 780 и 51/100 0.0018
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 4 873 764 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 15 328 000 тыс. руб.
- на погашение убытков прошлых лет – 77 273 505 тыс. руб.
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 года в размере 0,146819923371648 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.3. Определить 20 июня 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 04.07.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 25.07.2016 года.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 86 908 456 464 и 42/100 98.8115
ПРОТИВ 380 977 и 10/100 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 674 636 и 48/100 0.0519
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 982 470 142 и 8/100 1.1171
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 897 647 517 и 28/100 99.9361
ПРОТИВ 464 586 и 94/100 0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 252 879 и 68/100 0.0424
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 617 236 и 18/100 0.0019
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2016 года, в следующем размере:
Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Аюев Борис Ильич 62 615 249 221 и 69/100
2. Бугров Андрей Евгеньевич 91 077 070 388 и 30/100
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич 71 293 990 584 и 78/100
4. Ковальчук Борис Юрьевич 118 596 826 108 и 98/100
5. Логовинский Евгений Ильич 7 385 918 и 70/100
6. Локшин Александр Маркович 71 005 965 190 и 65/100
7. Муров Андрей Евгеньевич 110 010 693 431 и 53/100
8. Нуждов Алексей Викторович 4 769 104 и 31/100
9. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт 86 868 910 527 и 80/100
10. Сапожникова Елена Владимировна 74 623 792 442 и 72/100
11. Сечин Игорь Иванович 152 478 960 928 и 75/100
12. Федоров Денис Владимирович 58 180 050 483 и 13/100
13. Шугаев Дмитрий Евгеньевич 70 018 168 839 и 23/100
«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 946 802 и 18/100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 408 771 875 и 82/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 80 944 451 и 6/100
"По иным основаниям» 214 503 998 и 43/100
ИТОГО: 967 492 000 297 и 57/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Сечин Игорь Иванович,
2. Ковальчук Борис Юрьевич,
3. Муров Андрей Евгеньевич,
4. Бугров Андрей Евгеньевич,
5. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт,
6. Сапожникова Елена Владимировна,
7. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
8. Локшин Александр Маркович,
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич,
10. Аюев Борис Ильич,
11. Федоров Денис Владимирович.
2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«за» %* «против» «воздержался» «Недействитель
ные» «По иным основаниям»
1. Букаев Геннадий Иванович 87 891 002 657 и 21/100 99.93 210 938 и 34/100 36 723 522 и 83/100 2 118 153 и 73/100 16 854 989 и 40/100
2. Зальцман Татьяна Борисовна 87 890 882 238 и 23/100 99.93 277 984 и 65/100 36 797 440 и 97/100 2 097 608 и 26/100 16 854 989 и 40/100
3. Ковалева Светлана Николаевна 87 890 831 482 и 97/100 99.93 179 398 и 13/100 36 809 442 и 31/100 2 234 948 и 70/100 16 854 989 и 40/100
4. Феоктистов Игорь Владимирович 87 889 419 759 и 16/100 99.93 177 721 и 44/100 36 789 266 и 85/100 3 668 524 и 66/100 16 854 989 и 40/100
5. Фисенко Татьяна Владимировна 87 886 982 008 и 30/100 99.93 108 958 и 32/100 36 778 137 и 34/100 6 186 168 и 15/100 16 854 989 и 40/100
*Процент от принявших участие в собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Букаев Геннадий Иванович,
2. Зальцман Татьяна Борисовна,
3. Ковалева Светлана Николаевна,
4. Феоктистов Игорь Владимирович,
5. Фисенко Татьяна Владимировна.
2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 898 372 012 и 68/100 99.9370
ПРОТИВ 258 713 и 60/100 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 641 974 и 20/100 0.0417
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 709 519 и 60/100 0.0019
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 8:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.
2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 9:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 202 490 642 и 20/100 99.1458
ПРОТИВ 695 409 693 и 70/100 0.7907
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 473 350 и 46/100 0.0426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 608 533 и 72/100 0.0018
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 9:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).
2.6.15. Результаты голосования по вопросу № 10:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 601 230 944 и 46/100 99.5991
ПРОТИВ 296 547 973 и 93/100 0.3372
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 501 245 и 87/100 0.0426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 702 055 и 82/100 0.0020
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 10:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).
2.6.11. Результаты голосования по вопросу № 11:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 86 906 141 866 и 90/100 98.8088
ПРОТИВ 2 026 919 и 50/100 0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 46 221 706 и 9/100 0.0526
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 982 591 727 и 59/100 1.1172
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 11:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).
2.6.12. Результаты голосования по вопросу № 12:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 896 187 654 и 63/100 99.9345
ПРОТИВ 1 665 568 и 60/100 0.0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 519 894 и 90/100 0.0427
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 609 101 и 95/100 0.0018
«По иным основаниям» 16 835 988 и 79/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 12:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).
2.6.13. Результаты голосования по вопросу № 13 (пункт 13.1):
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 897 990 775 и 87/100 99.9365
ПРОТИВ 98 128 и 20/100 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 261 588 и 6/100 0.0424
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 631 251 и 52/100 0.0019
«По иным основаниям» 16 836 465 и 22/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 13 (пункт 13.1):
13.1. Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации.
2.6.13. Результаты голосования по вопросу № 13.2:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 87 847 844 346 и 14/100 99.8795
ПРОТИВ 379 603 и 41/100 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 443 240 и 26/100 0.0426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 51 314 553 и 84/100 0.0584
"По иным основаниям" 16 836 465 и 22/100 0.0191
ИТОГО: 87 953 818 208 и 87/100 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 13 (пункт 13.2):
13.2. Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09.06.2017 № 17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата « 09 » июня 2017 г. М.П.
English (US) 