АО «МХК «ЕвроХим»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261; http://www.eurochemgroup.com/ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня 6/6 от общего количества членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по вопросам 1-3 повестки дня:
«ЗА» - Ильин А.А., Нечаев И.Е., Соков Д.М., Стрежнев Д.С., Туголуков А.В., Щелкунов И.В.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.»
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества, в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров АО «МХК «ЕвроХим» определить:
2.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года в 10 час. 00 мин. московского времени по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
2.3. Дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года, 09 час. 45 мин. московского времени по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
2.4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 09 июня 2017 года.
2.5. Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год.
3. О распределении прибыли АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим».
6. Об утверждении Аудитора АО «МХК «ЕвроХим» (РСБУ/МСФО).
2.6. Форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 1).
2.7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: в соответствии с п. 15.5. Устава Общества.
2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Годовой отчет АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год.
Годовая бухгалтерская отчетность АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год, в т.ч. заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
Годовая консолидированная финансовая отчетность АО «МХК «ЕвроХим» за 2016 год, в т.ч. заключение Аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности за 2016 год.
Рекомендации Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» по распределению прибыли.
Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим», вкл. информацию о наличии согласия кандидата на выдвижение.
Информация о кандидатуре Аудитора отчетности АО «МХК «ЕвроХим», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Информация о кандидатуре Аудитора консолидированной финансовой отчетности АО «МХК «ЕвроХим» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «МХК «ЕвроХим».
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «МХК «ЕвроХим» вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр.6, каб. 818 с 10 июня 2017 года с 10 до 16 часов по московскому времени ежедневно, кроме выходных дней.
Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров АО «МХК «ЕвроХим» и во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, АО «МХК «ЕвроХим» предоставляет ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию Общества принять решение о распределении прибыли по результатам 2016 финансового года в размере 32 483 763 тыс. рублей:
3.1.1. Объявить (выплатить) дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества в размере 10 рублей на 1 (одну) привилегированную именную акцию типа А.
3.1.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А 1 000 (Одна тысяча) рублей.
3.1.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А:
выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года;
срок выплаты дивидендов:
o номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 14 июля 2017 года;
o другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 14 июля 2017 года.
3.1.4. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
3.1.5. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 отчетного года и, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» Общества, оставить нераспределенной (в распоряжении Общества).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года, б/н
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-31153-Н от 17.10.2001, 1-01-31153-H-001-D от
23.11.2004 г.; акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31153-Н от 28 мая 215 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Д.М. Соков
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 17 г. М.П.
English (US) 