ОАО "ОМПК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания – 25 мая 2017 года;
место проведения годового общего собрания – город Москва, улица Краснополянская, дом 10;
время проведения годового общего собрания – 14 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени – 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 101 709 123 акций.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании – 100 482 467 акций, что составляет 98,79 % от уставного капитала ОАО «ОМПК».
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2016 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 99 323 163 голосов, что составляет 98,85 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 1 067 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 238 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Недействител. и не подсчитанные - 1 136 978 голосов, что составляет 1,13 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Неголосов. - 21 021 голосов, что составляет 0,02 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1. Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
2. Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
• фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера – для юридических лиц.
3. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
4. В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
5. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
7. Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
8. Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2016 году».
Результаты голосования:
«ЗА» - 99 324 240 голосов, что составляет 98,85 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 1 240 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 536 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Недействител. и не подсчитанные - 1 135 430 голосов, что составляет 1,13 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Неголосов. - 21 021 голосов, что составляет 0,02 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2016 году.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»:
Результаты голосования:
«ЗА» - 99 324 297 голосов, что составляет 98,85 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 1 278 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 441 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Недействител. и не подсчитанные - 1 136 978 голосов, что составляет 1,13 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. - 21 021 голосов, что составляет 0,02 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОМПК» за 2016 год.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов».
Результаты голосования:
«ЗА» - 99 321 572 голосов, что составляет 98,85 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 3 156 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 346 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Недействител. и не подсчитанные - 1 135 372 голосов, что составляет 1,13 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Неголосов. - 21 021 голосов, что составляет 0,02 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 года. Дивиденды по акциям общества за 2016 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 695 263 436

№ п/п Кандидат Число голосов
1. Беляндинов Ренат Наильевич 99 322 877

2. Воронкина Оксана Владиславовна 99 323 594

3. Есаулов Михаил Алексеевич 99 322 923

4. Мацукевич Юлия Игоревна 99 322 651

5. Тарарыкин Олег Александрович 99 323 163

6. Татарицкая Виктория Ивановна 99 322 887

7. Фокин Сергей Александрович 99 324 222

«Против» 11 389

«Воздержался» 3 948

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 951 349

Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Фокин Сергей Александрович
2. Воронкина Оксана Владиславовна
3. Тарарыкин Олег Александрович
4. Есаулов Михаил Алексеевич
5. Татарицкая Виктория Ивановна
6. Беляндинов Ренат Наильевич
7. Мацукевич Юлия Игоревна
По шестому вопросу повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования:
Фамилия И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗД. Недейств.и не подсчитанные. Неголосов. Результат голосования
Вьюник Игорь       Эдуардович 99 323 568 1 648 458 1 135 772 21 021 Избран
Бикеева Елена             Олеговна 99 283 123 1 665 302 1 176 356 21 021 Избран
Лукашова Эльвира      Юрьевна 99 283 248 1 637 323 1 176 238 21 021 Избран
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Вьюник Игорь Эдуардович
2. Бикеева Елена Олеговна
3. Лукашова Эльвира Юрьевна
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
Результаты голосования:
«ЗА» - 99 322 584 голосов, что составляет 98,85 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 1 634 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 628 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Недействител. и не подсчитанные - 1 135 600 голосов, что составляет 1,13 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров;
Неголосов. - 21 021 голосов, что составляет 0,02 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-A, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 29 мая 2017 года № 1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"
__________________             Попов С.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. М.П.