АО "ГСС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров АО «ГСС». Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня: «Рекомендации единственному акционеру АО «ГСС» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2016 финансового года»:
Рекомендовать единственному акционеру АО «ГСС», в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «ГСС» в 2016 году, принять решение дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ГСС» по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая2017 года, Протокол №23.

3. Подпись
3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» В.Е. Масалов
(подпись)
3.2. Дата « 29 » мая 2017 г. М.П.