ПАО "Красноярская ГЭС"


Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте -
о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента: 1022401253016
1.5. ИНН эмитента: 2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322 http://www.kges.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по формулировкам решений: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. ««Совет директоров ПАО «Красноярская ГЭС» рекомендует единственному акционеру ПАО «Красноярская ГЭС» до 30 июня 2017 года принять решения по вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2016 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2016 отчетного года).
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС».
6. Утверждение аудитора ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности».
2.2.2. «Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год в предложенной редакции».
2.2.3. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год».
2.2.4. «Рекомендовать единственному акционеру ПАО «Красноярская ГЭС» чистую прибыль, полученную ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2016 отчетного года, в размере 4 843 344 148 руб. не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2016 отчетного года не выплачивать».
2.2.5. «Рекомендовать единственному акционеру ПАО «Красноярская ГЭС» избрать членов Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС» в количестве 5 человек из списка лиц:
1. Агейчев Игорь Сергеевич
2. Каминский Сергей Николаевич
3. Лобанов Александр Михайлович
4. Малевинская Анна Александровна
5. Петроченко Владимир Викторович
6. Погосбеков Давид Дешенович
7. Тихонов Евгений Олегович
8. Сычов Алексей Викторович
9. Хардиков Михаил Юрьевич».
2.2.6. «Рекомендовать единственному акционеру ПАО «Красноярская ГЭС» избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» в количестве 3 человек из списка лиц:
1. Александрова Эльвира Сергеевна
2. Зеленцова Юлия Георгиевна
3. Лебедева Ирина Юрьевна
4. Рафеева Юлия Викторовна
5. Талалыкина Елена Германовна».
2.2.7. «Предложить единственному акционеру ПАО «Красноярская ГЭС» для утверждения в качестве аудитора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, помещение II, комната 7; ОГРН - 1137746561787, член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 11301050981).
Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 361 000 рублей, включая НДС и накладные расходы».
2.2.8. «Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению Обществом единственному акционеру для принятия решений:
1. Годовой отчет ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам проверки годового отчета ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год;
4. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год;
5. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 год;
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, по результатам 2016 отчетного года;
7. Сведения о кандидатуре аудитора на 2017 год;
8. Отчет о заключенных ПАО «Красноярская ГЭС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» о достоверности данных отчета о заключенных ПАО «Красноярская ГЭС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.2.9. «Утвердить отчет о заключенных ПАО «Красноярская ГЭС» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в предложенной редакции».
2.2.10. «Одобрить следующее решение ПАО «Красноярская ГЭС» как единственного участника ООО «Абаканская СЭС»:
«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Абаканская СЭС» за 2016 год в предложенной редакции.
Чистую прибыль в размере 6 154 138 рублей (Шесть миллионов сто пятьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей, полученную по итогам работы ООО «Абаканская СЭС» за 2016 не распределять.
Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Абаканская СЭС» за 2017 год общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (127254, г. Москва, ул. Руставели, д.3, корп.7; ОГРН - 1025002035365, ИНН – 5018007888; член саморегулируемой организации НП «Московская Аудиторская Палата»», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации – 11403062166) и определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 97 000 рублей, включая НДС и накладные расходы».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2017 г., № 18.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, включены в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции именные обыкновенные ПАО «Красноярская ГЭС», государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-40102-F, дата его государственной регистрации – 16.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0009085922.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.Н. Каминский
                         (подпись)
3.2. Дата «29» мая 2017 г.       М.П.