ОАО "КУЗОЦМ"


Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗОЦМ»

1.3. Место нахождения эмитента 623414, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента 1026600929376
1.5. ИНН эмитента 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3 2 2 2 3 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662,
www.kuzocm.ru
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006г.

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента – в соответствии с п. 9.10 Устава ОАО «КУЗОЦМ» кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год.
2.2.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КУЗОЦМ» принять решение не распределять чистую прибыль по результатам 2016 финансового года в сумме 6 056 тысяч рублей, дивиденды по итогам 2016 финансового года не выплачивать.
2.2.3. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КУЗОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:
- Бельский Алексей Вениаминович
- Бондарева Милена Александровна
- Гузеев Илья Алексеевич
- Ахметбеков Александр Николаевич
- Окатов Александр Александрович
- Палей Евгений Семенович
- Чурин Дмитрий Михайлович
2.2.4. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КУЗОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:
Мысакова Ольга Александровна
Корзун Елена Владимировна
Черкасов Виктор
2.2.5. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КУЗОЦМ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить 26 июня 2017 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
Определить 01 июня 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
Определить место проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
Определить время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут местного времени и время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут 26 июня 2017 года по месту проведения собрания.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ»:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом либо вручить под роспись.
Поручить Генеральному директору общества организовать рассылку сообщений и бюллетеней силами реестродержателя общества - АО «ПРЦ».
В те же сроки опубликовать текст сообщения в газетах «Новый Компас» и «Каменский рабочий».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2016 год.
3). О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2016 года.
4). Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6). Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Утвердить перечень (информации) материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1). Годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год.
2). Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год.
3). Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год.
4). Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год.
5). Рекомендации Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ» по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6). Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8). Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «КУЗОЦМ».
9). Проект решений годового общего собрания акционеров.
       Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 06.06.2017 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, Юридическая служба.
       Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, ОАО «КУЗОЦМ», Юридическая служба.
       Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
       Поручить Регистратору ОАО «КУЗОЦМ» - акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии ОАО «КУЗОЦМ» на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения – 19.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 2 от 19.05.2017 г.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «КУЗОЦМ» О.А. Зубина
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 17 г. М.П.