ПАО "Веста"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Веста»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Веста»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1107746495108
1.5. ИНН эмитента 7704757505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 73834-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vesta-a.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 17 мая 2017 года
Место проведения собрания: 107996, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 14 минут
Время открытия собрания: 11 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5
1 345 000 000 345 000 000 1 621 500 000 94 % (Имеется)
2 345 000 000 345 000 000 324 300 000 94 % (Имеется)
3 345 000 000 345 000 000 324 300 000 94 % (Имеется)
4 345 000 000 345 000 000 324 300 000 94 % (Имеется)
5 345 000 000 345 000 000 324 300 000 94 % (Имеется)
6 345 000 000 345 000 000 324 300 000 94 % (Имеется)
7 345 000 000 345 000 000 324 300 000 94 % (Имеется)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров общества;
2. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
3. Об утверждении аудитора общества;
4. Об утверждении годового отчета общества за 2016 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год;
6. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2016 года;
7. О выплате (объявлении) дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Голосовали:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Алексеев Евгений Сергеевич 324 300 000
2 Денискина Ольга Владимировна 324 300 000
3 Коптенкова (Котлякова) Екатерина Владимировна 324 300 000
4 Куликова Наталия Ивановна 324 300 000
5 Федоров Василий Владимирович 324 300 000
Решение принято.

Постановили:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Алексеев Евгений Сергеевич
2. Денискина Ольга Владимировна
3. Коптенкова (Котлякова) Екатерина Владимировна
4. Куликова Наталия Ивановна
5. Федоров Василий Владимирович
По второму вопросу:
Голосовали:
«За» - 324 300 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Избрать ревизором общества Игнатьеву Арину Валентиновну.

По третьему вопросу:
Голосовали:
«За» - 324 300 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить аудитором общества для проведения годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности общества - Общество с ограниченной ответственностью «Столичная аудиторская компания» (ИНН 7811364280).

По четвертому вопросу:
Голосовали:
«За» - 324 300 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

По пятому вопросу:
Голосовали:
«За» - 324 300 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год.

По шестому вопросу:
Голосовали:
«За» - 324 300 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Прибыль Общества по итогам 2016 года не распределять в связи с ее отсутствием (убыток Общества по результатам 2016 года составил 171 742 (сто семьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля.)
В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества. Каждому члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 57 500 рублей (с учетом налогообложения).
Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии (ревизору) не выплачивать.

По седьмому вопросу:
Голосовали:
«За» - 324 300 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.05.2017г., Протокол № 01/05-2017 годового общего собрания акционеров ПАО «Веста»
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-73834-Н от 09.08.2010
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWK33

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Веста» А.А. Власов
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2017г. М.П.