ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить вступление Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Левински Генади, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка.
1.2. Определить:
– форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;
– дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 19 июня 2017 года;
– место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
– время проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 10:00 по московскому времени;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка: 09:30 по московскому времени по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Банка;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.
1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 26 мая 2017 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.
1.5. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:
- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с материалами (информацией): (i) в период с 29.05.2017 до 18.06.2017 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров 19 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.
2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись, а акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка - путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2016 года.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2016 года в размере 2 526 448 111 руб. 58 копеек (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят восемь копеек) оставить в распоряжении Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 2.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
– Гудков Евгений Олегович – Заместитель директора Финансового департамента ООО «МКБ Капитал»;
– Вастьянова Александра Александровна – Вице-президент ООО «МКБ Капитал»;
– Осипов Вячеслав Юрьевич – Начальник Управления отчетности и аудита ООО «Концерн «РОССИУМ».
5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров избрать председателем Ревизионной комиссии Банка Гудкова Евгения Олеговича.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить вступление Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017 № 11.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером: 10101978B от 18.08.1999, ISIN: RU000A0JUG31).

3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 15.05.2017г.