ПАО "Мосэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9)
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; http://www.mosenergosbyt.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 9 из 9 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 10 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09.06.2017.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место и адрес проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Вавилова, д. 9.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15.05.2017. Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, не позднее 27.04.2017.
8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дмитриеву Татьяну Павловну – секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно Приложению 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу № 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль ПАО «Мосэнергосбыт» по результатам 2016 отчетного года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Мосэнергосбыт» по результатам 2016 отчетного года.

По вопросу № 5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора с регистратором Общества согласно Приложению 3 к настоящему решению.

По вопросу № 10. Об утверждении Регламента процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль ПАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль ПАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 7 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль ПАО «Мосэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» от 28.02.2017 (протокол от 02.03.2017 № 4/17).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2017 года № 10/17.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Мосэнергосбыт», государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65113–D от 26.05.2005; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Z4. Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Мосэнергосбыт», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-65113-D-001D, дата регистрации дополнительного выпуска – 01.09.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWSE3.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению И.В. Пескова
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2017 г. М. П.